深圳歌力思服饰股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2018- 025

深圳歌力思服饰股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月16日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席1人，董事夏国新、刘树祥、胡咏梅、周小雄、柳木华、杨金纯因工作安排未能出席本次股东大会；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事欧伯炼因工作安排未能出席本次股东大会；

3、 董事会秘书蓝地出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：关于审议公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：关于审议公司变更部分募集资金用途的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 现金分红分段表决情况

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案5、6、7、8为需中小投资者单独计票议案，上述议案已经持股5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：帅丽娜、曾舸

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 深圳歌力思服饰股份有限公司2017年年度股东大会决议；

2、 北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳歌力思服饰股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书

深圳歌力思服饰股份有限公司

2018年5月17日