诺德投资股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2018-029
诺德投资股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心D座2102，诺德投资股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王为钢先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2017年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《公司第八届董事会独立董事2017年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2017年度股东大会召开日起至2018年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2017年度股东大会召开日起至2018年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于公司董事会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《公司2018年度董事会经费预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于公司全资子公司青海电子拟向远东宏信（天津）融资租赁有限公司融资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案7、8、9、11为特别决议议案，已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市京师律师事务所
律师：白杨、冯玉
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格及本次临时股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
诺德投资股份有限公司
2018年5月17日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2018-030
诺德投资股份有限公司
关于控股子公司获得国家高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称 “联合铜箔”）于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合批准的《高新技术企业证书》，证书编号为： GR201744009378；发证时间为：2017年12月11日；有效期三年。 根据国家相关规定，联合铜箔自获得高新技术企业认定后三年内将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
2018年5月17日
