江苏恒立液压股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2018-017
江苏恒立液压股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：江苏恒立液压股份有限公司三楼东会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长汪立平先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席3人，董事杨华勇先生、邱永宁先生、姚志伟先生、徐进先生因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书张小芳女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司 2017 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于 2017 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于制定〈未来三年股东回报规划（2018-2020）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于制定〈未来三年融资计划（2018-2020）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案11为特别决议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：阚赢、邵斌
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏恒立液压股份有限公司
2018年5月16日
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2018-018
江苏恒立液压股份有限公司
关于2017年年度股东大会决议更正公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月17日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏恒立液压股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-017）。因工作人员疏忽，公告中“二、议案审议情况”的“(一)非累积投票议案”的“5、议案名称《江苏恒立液压股份有限公司2017年度财务决算报告》”填写有误，特此更正如下：
一、原公告内容：
5、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司 2017 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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二、更正后内容：
5、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司 2017 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
上述更正内容不会导致本次股东大会审议议案投票最终结果的变更，除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表
歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司董事会
2018年5月16日
