传化智联股份有限公司2017年度股东大会决议公告

2018-05-17 来源：上海证券报

股票代码：002010 股票简称：传化智联公告编号：2018-037

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长徐冠巨先生

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦展厅3楼会议室

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2018年5月16日（星期三）下午13:30

（2）网络投票时间：2018年5月15日——2018年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。

6、会议通知情况：公司于2018年4月17日在《证券时报》和“巨潮资讯”网站刊登了《传化智联股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》（2018-029），公告了2017年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份2,132,246,145股，占上市公司总股份的65.45%，其中：

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名，所持有公司有表决权的股份数为2,132,246,145股，占公司股份总数的65.45%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共0名，所持有公司有表决权的股份数为0股，占公司股份总数的0.00%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表2人，持有表决权的股份数为58,999,431股，占公司股份总数的1.81%。

会议由徐冠巨董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意2,132,246,145股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

（二）审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》

（三）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

公司全年实现营业收入19,215,357,660.35元，比上年同期增长135.29%；实现利润总额859,631,219.12元，比上年同期下降17.72%；归属于上市公司股东的净利润469,408,053.26元，比上年同期下降31.04%。

（四）审议通过了《公司2017年度报告及摘要》

（五）审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

以公司2017年12月31日的总股本3,257,814,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本和送红股。

其中，中小股东表决结果：同意58,999,431股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

（六）审议通过了《关于日常关联交易的议案》

关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。

表决结果：同意58,999,431股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小股东表决结果：同意58,999,431股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%

（七）审议通过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司（包括控股子公司）计划向金融机构申请总额度不超过人民币200.00亿元的综合授信，授信期限为1年，自公司（或控股子公司）与金融机构签订贷款合同之日起计算。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

（八）审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。

（九）审议通过了《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》

（十）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

（十一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

（十二）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

（十三）审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）

（1）发行股票的种类和面值

（2）发行方式

（3）定价基准日、发行价格和定价原则

（4）发行对象和认购方式

（5）发行数量

（6）限售期

（7）募集资金金额及用途

（8）本次发行前公司的滚存未分配利润的安排

（9）上市地点

（10）决议有效期

（十四）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

（十五）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》

（十六）审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

（十七）审议通过了《关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》

（十八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票具体事宜的议案》

四、律师出具的法律意见

浙江浙经律师事务所方怀宇、吴旻律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2017年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

1、传化智联股份有限公司2017年度股东大会决议

2、传化智联股份有限公司2017年度股东大会法律意见书

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2018年5月17日

56版信息披露

商赢环球股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组实施进展公告