神雾节能股份有限公司
关于重大事项进展的公告

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2018-053

神雾节能股份有限公司

关于重大事项进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重大事项概述

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾节能”）控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）引入战略投资者的工作仍在持续加快推进中。据向控股股东了解，神雾集团引战总体规模为50-70亿元，战投资金采用一步规划分步实施的方案。按照方案安排，前期以上海图世投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海图世”）为代表的民企作为领投，后续战略投资者主要以大型国企、央企为主。

2018年3月，神雾集团与战略投资者上海图世、重庆环保产业股权投资基金管理有限公司（以下简称“重庆环保”）、新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称“新疆能源”）分别签署投资合作意向书。

2018年4月，神雾集团与上海图世签订《战略合作协议书》和《增资协议书》。根据协议书内容，上海图世拟出资15亿元认购神雾集团增发的相应股份及提供流动性支持。同时，神雾集团与北京光元盛大资产管理有限公司（以下简称“光元盛大”）、湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司（以下简称“湖北生态”）签订投资意向书或投资合作协议。目前，相关战略投资者正在分别进行深度尽调及国企、央企内部审批报批流程。

2018年5月7日，公司接到控股股东神雾集团通知，《战略合作协议书》和《增资协议书》所约定的付款条件已经成就或取得上海图世豁免。按照约定，3.5亿元将在七个工作日内陆续到位。上海图世战略投资款项中的11.5亿元，需待相关条件满足后到位。以上具体详见公司分别于2018年3月23日、5月2日在巨潮资讯网上发布的《关于重大事项进展暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-034）、《关于控股股东签订战投增资协议暨重大事项进展公告》（公告编号：2018-050）。

二、重大事项进展情况

近日，上海图世3.5亿元增资款项已全部到位。日前，战投方正在协助神雾集团处理债权债务等事项，为后续战投资金进入创造良好条件。目前公司控股股东神雾集团正在办理工商变更手续，公司会密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。

三、风险提示

截至目前，公司控股股东神雾集团与重庆环保、新疆能源、光元盛大和湖北生态等企业已经签署投资意向书或投资合作协议，尚未签署正式的投资协议。

神雾集团引入战略投资者的注资金额、注资时间尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、银行电汇回单

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2018年5月16日