浙江菲达环保科技股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2018－033

浙江菲达环保科技股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2018年5月15日以E-mail等形式发出通知，于2018年5月18日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、逐项审议通过《关于选举董事（不包含独立董事）的议案》。

公司第六届董事会已届满。会议决定提名以下人员为公司第七届董事会董事（按姓氏笔画排序，不包含独立董事）候选人，并提交股东大会审议。

1、王剑波（简历详见附件一）

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

2、方建（简历详见附件一）

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

3、汤月明（简历详见附件一）

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

4、吴法理（简历详见附件一）

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

5、汪利民（简历详见附件一）

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

6、周晓文（简历详见附件一）

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

7、舒英钢（简历详见附件一）

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二、逐项审议通过《关于选举独立董事的议案》。

公司第六届董事会已届满。会议决定提名以下人员为公司第七届董事会独立董事（按姓氏笔画排序）候选人，并提交股东大会审议。

1、杨莹（简历详见附件二）

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

2、沈东升（简历详见附件二）

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

3、周胜军（简历详见附件二）

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

4、金赞芳（简历详见附件二）

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

关于第七届董事会董事候选人的独立意见：公司第七届董事会董事候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事及独立董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第57、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意本次第七届董事会各董事候选人的提名。

三、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

内容详见同期披露的公告临2018-034号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月19日

附件一：

第七届董事会董事（不包含独立董事）候选人简历

1. 王剑波先生：1961年4月出生，本科，教授级高级工程师。1981年参加工作，曾任菲达集团有限公司设计处处长、电除尘器市场部副部长，公司副总工程师兼脱硫事业部部长、总经理助理、工程成套部部长、大气事业部总经理、董事等职。2008年8月至今，任公司副总经理。

2. 方建先生：1971年9月出生，本科，中共党员，高级工程师。1993年7月参加工作，曾任巨化集团公司热电厂副厂长、厂长,巨宏热电有限公司董事长、总经理, 巨化衢州公用有限公司执行董事、总经理，巨化集团财务有限责任公司董事，浙江巨化热电有限公司执行董事、浙江工程设计有限公司董事、副总经理、巨化集团有限公司（以下简称“巨化集团”）工程建设部副部长、部长。2016年5月至今，任巨化集团工程建设部部长、浙江工程设计有限公司董事。

3. 汤月明先生：1962年12月出生，本科，中共党员，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，浙江省“151人才工程”第一层次培养人员，浙江省“新世纪151人才工程”重点资助培养人员。1984年8月参加工作，曾任浙江衢化氟化学有限公司副总经理、总工程师、总经理，浙江巨化股份有限公司副总经理，浙江中天氟硅材料有限公司总经理，巨化集团生产部部长，浙江省环保厅污控处副处长（挂职），巨化集团总经理助理，浙江工程设计有限公司董事长等职。 2015年3月至今，任巨化集团副总工程师；2018年1月至今，任公司副董事长。

4. 吴法理先生：1962年9月出生，博士，中共党员，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省新世纪151人才工程第一层次培养人员。1989年参加工作，曾任浙江电除尘器总厂副厂长、菲达集团有限公司副总经理、公司总工程师、浙江菲达科技发展有限公司总经理等职。2000年8月至今，任公司副总经理；2013年5月至今，任浙江菲达科技发展有限公司董事长兼总经理，2015年7月至今，任公司固废事业部总经理。

5. 汪利民先生：1968年6月出生，本科，中共党员，教授级高级会计师。1990年8月参加工作，曾任浙江巨化股份有限公司财务部副经理、经理、财务负责人、副总会计师、董事，巨化集团计划财务部部长，上海华山康健医疗有限公司董事，浙江巨化新材料研究院有限公司董事，巨化集团财务部部长，巨化集团（香港）有限公司董事，浙江卓正投资有限公司董事长，巨化集团副总会计师等职。2016年3月至今，任巨化集团副总会计师、财务部部长、巨化集团财务有限责任公司董事长、巨化控股有限公司董事长、巨化集团上海融资租赁有限公司董事长、总经理、浙江巨化股份有限公司董事。

6. 周晓文先生：1963年4月出生，研究生学历，中共党员，执业律师，2011至2012年度浙江省优秀法律顾问，2014至2015年度浙江省十佳企业法律顾问。1984年8月参加工作，曾任浙江巨化控股有限公司监事、巨化集团法律顾问室副主任、法务科科长。2017年8月至今，任巨化集团副总法律顾问、监察审计法务部副部长、浙江卓正投资有限公司监事、浙江巨化锦洋化工有限责任公司副董事长。

7. 舒英钢先生：1958年12月出生，本科，中共党员，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省特级专家，浙江省有突出贡献的中青年科技专家，浙江省品牌建设联合会会长，中国环境保护产业协会电除尘委员会执行主任委员，中国环保机械行业协会理事长，全国环保机械产品标准化技术委员会环境保护机械分技术委员会主任委员。1976年4月参加工作，曾任诸暨机床厂厂长助理、副厂长，浙江电除尘器总厂厂长兼党委书记，菲达集团有限公司董事长兼总经理、党委书记等职。2017年9月至今，任菲达集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人；2000年4月至今，任公司董事长。

附件二：

第七届董事会独立董事候选人简历

1、杨莹先生：1979年1月出生，研究生，会计学专业高级实验师（副教授），中共党员。2001年9月参加工作，任杭州电子科技大学会计学院会计信息化与实验中心主任。

2、沈东升先生：1963年11月出生，博士，二级教授，注册环保工程师。1987年7月参加工作，曾任浙江省绍兴市环境保护局环境保护科学研究所工程师、浙江农业大学环境保护系讲师/副教授、浙江大学环境与资源学院环境工程系教授等职，现任浙江工商大学环境科学与工程学院教授、博士生导师、西湖学者、院长，浙江省高等学校钱江高级人才特聘教授（简称：钱江学者），浙江省固体废物处理与资源化重点实验室主任，有色金属废弃物资源化浙江省工程实验室主任，《环境污染与防治》编委。

3、周胜军先生：1968年12月出生，本科，经济师，律师，中共党员。1990年8月参加工作，曾任诸暨市燃料总公司采购员、供应科长、业务部经理，诸暨市农业机械总公司副书记，诸暨市物资局法律顾问，浙江新兴律师事务所书记、合伙人等职。2016年12月至今，任浙江春森翔律师事务所主任、合伙人。

4、金赞芳女士：1976年9月出生，博士，教授，中共党员。中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月参加工作，曾任浙江工业大学讲师、副教授、硕士生导师等职。2015年12月至今，任浙江工业大学教授、博士生导师。现任浙江景兴纸业股份有限公司和浙江新和成股份有限公司独立董事。

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2018-034

浙江菲达环保科技股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年6月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月8日14点 0分

召开地点：浙江诸暨市望云路88号公司总部

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月8日

至2018年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见于2018年4月20日与2018年5月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7、8

应回避表决的关联股东名称：巨化集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡登记；委托代理人出席会议的，凭本人有效身份证、股东授权委托书及股票账户卡登记。

（二）法人股东凭身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

（三）请股东及股东代理人于2018年6月4～7日8:00—11:30、14:00—17:00期间到董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记。

六、 其他事项

（一）与会股东或代理人交通及住宿费自理。

（二）公司地址：浙江省诸暨市望云路88号 邮政编码：311800

联系人：周明良、马惠娟 联系电话：0575-87211326传真：0575-87214308

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

2018年5月19日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江菲达环保科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月8日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2018－035

浙江菲达环保科技股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2018年5月18日以通讯表决的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于选举监事（不包含职工代表监事）的议案》。

公司第六届监事会已届满。会议决定提名以下人员为公司第七届监事会监事（按姓氏笔画排序，不包含职工代表监事）候选人，并提交股东大会审议。

1、马伟卫

马伟卫先生简历：1969年5月出生，本科，高级经济师，中共党员。1991年8月参加工作，曾任浙江联创实业发展有限公司投资部经理、浙江凯圣氟化学有限公司总经办人力资源主管、巨化集团公司汽车运输有限公司党政办主任、巨化集团公司监审法务部监察室主任、巨化集团公司纪委纪律检查室主任等职。2015年11月至今，任巨化集团有限公司纪委纪检员、下派监事组监事；2017年5月至今，任公司监事。

2、周立昶

周立昶先生简历：1967年12月出生，硕士研究生，高级会计师，中共党员。1988年8月参加工作，曾任巨化集团公司计划财务部副部长，巨宏热电有限公司监事、宜昌市巨化实业发展有限公司监事，巨化控股有限公司董事，宁波经济技术开发区巨环工贸实业有限公司董事，浙江晋巨化工有限公司监事，巨化集团（香港）有限公司董事、监事，浙江巨化集团进出口有限公司董事，浙江锦华新材料股份有限公司董事，浙江中天氟硅材料有限公司监事，衢州巨化城市建设投资有限公司监事，浙江巨化股份有限公司董事、监事、财务负责人、财务部经理、副总会计师，浙江衢化氟化学有限公司、浙江巨圣氟化学有限公司监事，宁波巨榭能源有限公司董事长，宁波巨化化工科技有限公司董事，上海巨化实业发展有限公司董事，浙江南孔投资管理有限公司财务总监。2015年3月至今，任巨化集团有限公司财务部副部长；2015年5月至今，任公司监事会主席。

同意3票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议监事人数的100%。

上述两名监事候选人经公司股东大会选举后将与经公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

监 事 会

2018年5月19日