中国高科集团股份有限公司
关于更换职工监事的公告
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2018-023
中国高科集团股份有限公司
关于更换职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会职工监事黄昰辰先生因个人原因辞去职工监事职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开2018年第二次职工代表大会，选举罗曼莉女士担任公司第八届监事会职工监事（简历附后），任期与公司第八届监事会一致。公司监事会对黄昰辰先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
监事会
2018年5月19日
附：个人简历
罗曼莉，女，1987 年出生，本科学历。曾任中国高科集团股份有限公司投资业务部经理，董事会办公室证券事务经理、证券事务高级经理。现任中国高科集团股份有限公司董事会办公室副总经理、证券事务代表。
证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：2018-024
中国高科集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2018年5月18日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长马建斌先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 公司全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司2018年度对所属企业担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司及控股子公司购买理财产品及国债逆回购的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：公司独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于修订《中国高科集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于增补公司第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二） 现金分红分段表决情况
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（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四） 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案7为关联交易议案，关联股东北大方正集团有限公司予以回避表决，议案6和议案10均涉及以特别表决通过的议案，均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：田明子，刘思远
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国高科集团股份有限公司
2018年5月19日
