深圳市盐田港股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2018-11
深圳市盐田港股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、现场会议召开人：公司董事长乔宏伟先生
4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2018年5月18日下午14:50；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月18日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。
(二)会议出席情况
参加本次股东大会的股东及委托代理人共4人，代表股份1,310,222,532股，占公司有表决权股份总数的67.4607%。具体情况如下：
1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共2人，代表股份1,310,129,432股，占公司有表决权的股份总数的67.4559%；
2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东2人，代表股份93,100股，占公司有表决权的股份总数的0.0048%。
3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共3人，代表股份1,772,532股，占公司有表决权的股份总数的0.0913%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：
（一）关于公司2017年度财务决算的提案。
总表决情况：
同意1,310,222,532股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,772,532股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获表决通过。
（二）关于公司2017年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的提案。
经深圳市盐田港股份有限公司2017年年度股东大会研究决定：1、公司2017年度税后利润分配拟按10%提取法定盈余公积金后，拟以公司的总股本194,220万股为基数，每10股派发现金股利0.21元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司2017年度拟不送股。2、公司2017年度不进行资本公积金转增股本。
总表决情况：
同意1,310,222,532股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,772,532股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获表决通过。
（三）关于公司董事会2017年度工作报告的提案。
总表决情况：
同意1,310,222,532股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,772,532股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获表决通过。
（四）关于公司监事会2017年度工作报告的提案。
总表决情况：
同意1,310,222,532股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,772,532股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获表决通过。
（五）关于公司独立董事2017年度履行职责情况报告的提案。
公司独立董事对2017年的工作进行了述职。
总表决情况：
同意1,310,222,532股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,772,532股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获表决通过。
（六）关于公司2018年度预算的提案。
总表决情况：
同意1,310,222,532股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,772,532股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获表决通过。
（七）关于修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的提案。
总表决情况：
同意1,308,543,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.8718％；反对1,679,432股，占出席会议所有股东所持股份的0.1282％；弃权 股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意93,100股，占出席会议中小股东所持股份的5.2524％；反对1,679,432股，占出席会议中小股东所持股份的94.7476％；弃权 股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
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四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
律师姓名：黄晓静、陈威
法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市盐田港股份有限公司
董事会
2018年5月18日
