辽宁时代万恒股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2018-036
辽宁时代万恒股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长魏钢先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席4人，董事罗卫明、周春发、陈枫、刘彦龙因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书蒋明出席了本次会议；财务总监庄绍英列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2018年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2017年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于聘请会计师事务所及支付2017年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：2018年度日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于2018年度向银行申请总综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于为公司全资子公司辽宁时代万恒国际贸易有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于为公司实际控制子公司辽宁时代万恒信添时装有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司与辽宁时代集团凤凰制衣有限公司签订关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
议案号:5 议案名称:2017年度利润分配预案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案5-《2017年度利润分配预案》为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会议案5-《2017年度利润分配预案》为对中小投资者单独计票的议案，计票结果如下：
同意： 34,596,980股，占与会中小投资者有表决权股份的比例：100.00%；
反对： 0股，占与会中小投资者有表决权股份的比例： 0.00%；
弃权： 0股，占与会中小投资者有表决权股份的比例： 0.00%。
3、关联股东辽宁时代万恒控股集团有限公司回避了对议案9-《2017年度日常关联交易议案》及议案15-《关于时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司与辽宁时代集团凤凰制衣有限公司签订关联交易协议的议案》的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所
律师：王勇、翟春雪
2、 律师鉴证结论意见：
鉴证律师出具的《关于辽宁时代万恒股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。”
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
辽宁时代万恒股份有限公司
2018年5月19日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2018－037
辽宁时代万恒股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司
2017年年度报告
事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”）于2018年5月18日收到上海证券交易所《关于对辽宁时代万恒股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》（上证公函[2018]0552号）（以下简称“《问询函》”）。现将《问询函》的内容公告如下：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所《股票上市规则》，经对你公司2017 年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司结合行业情况，进一步补充披露下述信息。
一、 关于经营情况及会计处理
1.公司扣除非经常性损益后的归母净利润连续4 年亏损。请公司结合行业发展趋势及自身经营状况，分析并说明公司主业持续亏损的具体原因，并说明拟采取的解决和应对措施。
2.2014 年，公司注册成立全资子公司时代万恒投资。时代万恒投资通过其持股57%的子公司融诚林业，现金收购了位于非洲加蓬共和国的法国林业公司SBL-TRB 公司95.5%股权，交易作价1.08 亿元。标的公司主营业务为森林采伐与加工。自2014 年以来，时代万恒投资连续亏损，截至报告期累计亏损额达1.88 亿元。2016 年，公司对融诚林业土地所有权计提2407 万元资产减值准备。请补充披露：（1）SBL-TRB 公司近3 年的主要财务经营数据，主要包括营业收入、营业成本、期间费用、毛利率、净利润；（2）SBL-TRB 公司的项目建设投入及进展情况；（3）鉴于公司林业资源开发业务持续亏损，公司对林业相关资产的减值计提是否充分，请会计师发表意见；（5）公司林业资源开发业务持续亏损的原因，以及拟采取的措施。
3.年报显示，公司经营活动现金流净额下降、营业收入下滑同时应收账款、存货增加：经营活动现金流量净额由2016 年的-300万元下降到2017 年的-6547 万元；营业收入同比下降3.75%。同时应收账款账面价值增加984 万元，同比增长5.37%；存货增加3991万元，同比增长32.41%。请补充披露：（1）分业务和产品类型披露各季度存货的期末余额和各类型的存货周转率；（2）结合存货周转和订单情况，说明公司的主要产品是否存在滞销的情况，存货跌价准备的计提是否充分，并请会计师发表意见。
4.公司于2016 年签署了沈阳易赛35%股权的转让合同，转让价款合计1.12 亿元。合同约定，交易对方采用分期付款的方式支付转让价款，于2016 年9 月30 日前将转让价款支付完毕。公司将转让易赛公司股权事项产生的投资收益1992 万元全部计入2017 年度，该笔投资收益占公司当期归母净利润的比重达102.12%，对公司当期的经营业绩产生重大影响。请公司补充披露：该项股权交易款项收取、完成股权过户手续和工商变更手续的具体完成时点，并说明公司在2017 年确认上述收益的合理性，是否存在延迟确认收益的情形，并且会计师发表意见。
5.请公司参照《格式准则第2 号》第二十七条的要求，补充披露主营业务分产品、分地区情况。
二、关于非经营性资金占用及其他问题
6.根据公司年审会计师出具的非经营性资金占用报告，报告期内公司控股股东的附属企业大连莱茵海岸度假村有限公司（以下简称莱茵海岸）存在对公司的非经营性资金占用，期初余额1.28 亿元，期末余额4323 万元。莱茵海岸原为上市公司子公司，2015 年末股权转让后变为控股股东的附属企业，控股股东承诺在2017 年11 月30 日之前代莱茵海岸偿清上述款项，但直到2018 年4 月公司才收到全部款项。请公司补充披露：（1）未及时披露控股股东欠款逾期的原因，并说明公司是否切实履行了督促股东偿还欠款的义务；（2）公司在年报中披露报告期内不存在资金占用情形，请明确说明控股股东逾期5 个月偿清上述款项，是否实质构成非经营性资金占用，并对年报信息披露进行必要修正。
7.截至目前，公司控股股东时代万恒控股集团股份质押率95.53%，累计质押股份占公司总股本的46.46%。请公司补充披露：（1）控股股东目前的资金状况、基本财务指标；（2）股份质押资金的用途；（3）是否存在流动性风险；（4）是否存在可能影响上市公司股权结构及生产经营等的相关事项，并进行风险揭示。
针对前述问题，依据《格式准则第2 号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于2018年5月18日披露本问询函，并于2018年5月24日之前，就上述事项予以披露，同时对定期报告作相应修订。
公司将根据上海证券交易所的要求，组织相关人员对《问询函》中涉及的问题进行逐项回复，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2018年5月19日
