安徽新力金融股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600318证券简称：新力金融公告编号：2018-041

安徽新力金融股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月21日

(二) 股东大会召开的地点：公司8楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长吴昊先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事5人，出席4人，独立董事刘平先生因公务原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书刘洋先生出席了会议；公司副总经理孙福来先生、财务负责人洪志诚先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更筹划重大资产重组事项承诺期限的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：夏旭东、胡鸿杰

2、 律师鉴证结论意见：

新力金融本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

安徽新力金融股份有限公司

2018年5月22日

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2018-042

安徽新力金融股份有限公司

关于子公司完成更名等工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）接控股子公司安徽德润融资租赁股份有限公司下属全资子公司新力德润（天津）融资租赁有限公司（以下简称“天津德润”）通知，根据天津市商务委员会和天津市国家税务局下发的《市商务委 市国税局关于确认道生天合（天津）租赁有限公司等15家企业为天津自贸实验区第八批内资融资租赁试点企业的通知》（津商务流通〔2018〕5号）文件精神，天津德润入选天津市自由贸易试验区第八批15家内资融资租赁试点企业名单。天津德润名称由 “新力德润（天津）租赁有限公司”变更为“新力德润（天津）融资租赁有限公司”；住所由“天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道600号海丰物流园3幢2单元-101（天津商务秘书服务有限公司托管第129号）”变更为“天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼-205-3”。

天津德润已于近日完成工商变更登记手续，并取得了新换发的《营业执照》。相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91120118MA05MQEYX3

名称：新力德润（天津）融资租赁有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼-205-3

法定代表人：孟庆立

注册资本：贰亿元人民币

成立日期：2017年01月20日

营业期限：2017年01月20日至2047年01月19日

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁咨询服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2018年5月22日