中信重工机械股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2018-019

中信重工机械股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2018年5月11日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2018年5月21日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于在白俄罗斯设立中信阿姆智能装备有限责任公司的议案》

公司董事会同意在白俄罗斯设立中信阿姆智能装备有限责任公司。公司独立董事发表了事前认可意见并出具了独立意见。详见《中信重工对外投资暨关联交易公告》（编号：临2018-021）。

表决结果：关联董事强家宁、徐伟回避表决。5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于2018年度公司高级管理人员绩效考核办法的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件及备查文件

1、《中信重工第四届董事会第十次会议决议》

2、《中信重工独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可意见》

3、《中信重工独立董事关于对外投资暨关联交易的独立意见》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2018年5月22日

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2018-020

中信重工机械股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2018年5月11日以专人送达和电子邮件等方式送达全体监事，会议于2018年5月21日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于在白俄罗斯设立中信阿姆智能装备有限责任公司的议案》

公司监事会同意在白俄罗斯设立中信阿姆智能装备有限责任公司。详见《中信重工对外投资暨关联交易公告》（编号：临2018-021）。

表决结果：同意3票，反对０票，弃权０票。

二、备查文件

《中信重工第四届监事会第七次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

监事会

2018年5月22日

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2018-021

中信重工机械股份有限公司

对外投资暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：中信阿姆智能装备有限责任公司（暂定名，最终以当地登记注册机关核准为准）

投资金额：中信重工机械股份有限公司（下称“中信重工”或“公司”）与中信建设国际投资有限公司（下称“中信建设国际”）、白俄罗斯AMKODOR-BELVAR股份有限公司在白俄罗斯明斯克中白工业园区合资设立中信阿姆智能装备有限责任公司，注册资本100万白俄卢布，其中中信重工出资60万白俄卢布，持股比例60%；中信建设国际出资20万白俄卢布，持股比例20%；白俄罗斯AMKODOR-BELVAR股份有限公司出资20万白俄卢布，持股比例20%。

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月，公司未与中信建设有限责任公司（以下简称“中信建设”）及其下属子公司发生其他日常关联交易。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资基本情况

为积极响应白俄罗斯总统邀请外国公司对白进行直接投资的强烈愿望，以及中国商务部、发改委邀请大型央企进驻中白“巨石”工业园的倡导，同时进一步拓展中信在白俄罗斯及周边市场业务领域，开拓特种机器人国际市场，中信重工拟联合中信建设之下属全资子公司中信建设国际，以及白俄罗斯AMKODOR-BELVAR股份有限公司三方，共同设立中信阿姆智能装备有限责任公司，为“智能消防机器人设备组装线项目”（暂定名称）入驻中白工业园搭建基础平台，充分利用工业园对入驻企业所提供的投资优惠政策，增创经济效益。

中信阿姆智能装备有限责任公司注册资本100万白俄卢布（约合50万美元），其中，公司出资60万白俄卢布（约合30万美元），持股比例60%；中信建设国际出资20万白俄卢布（约合10万美元），持股比例20%；白俄罗斯AMKODOR-BELVAR股份有限公司出资20万白俄卢布（约合10万美元），持股比例20%。

（二）关联交易基本情况

鉴于本次投资方之一中信建设国际投资有限公司系公司控股股东中国中信有限公司之全资子公司中信建设有限责任公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）的相关规定，中信建设国际投资有限公司是公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）审议情况

公司于2018年5月21日召开第四届董事会第十次会议（关联董事回避表决）、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于在白俄罗斯设立中信阿姆智能装备有限责任公司的议案》。公司董事会同意在白俄罗斯设立中信阿姆智能装备有限责任公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订），公司本次对外投资涉及关联交易金额未达到3000万元，且未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无须提交股东大会审议。

过去12个月，公司未与中信建设及其下属子公司发生其他日常关联交易。

二、主要投资方暨关联方介绍

（一）投资方一：中信重工机械股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：洛阳市涧西区建设路206号

法定代表人：俞章法

注册资本：肆拾叁亿叁仟玖佰肆拾壹万玖仟贰佰玖拾叁圆整

成立日期：2008年1月26日

经营范围：重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上项目有国家专项规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）投资方二：中信建设国际投资有限公司

公司名称：中信建设国际投资有限公司

公司类型：有限公司

注册地：香港九龙九龙湾宏光道1号亿京中心A座10层D室

注册资本：4028.7万美金

（三）投资方三：白俄罗斯AMKODOR-BELVAR股份有限公司

名 称：白俄罗斯AMKODOR-BELVAR股份有限公司

注 册 地：白俄罗斯明斯克独立大街58号

法 人：楚里科夫?安德烈?尤里耶维奇

注册资本：24,862,805.24白俄卢布（约合1270万美元）

经营范围：生产无线电测量设备、医疗剂量仪器、启动蓄电池、除冰箱冰柜以外的日常家电仪器等。

三、投资标的基本情况

（一）公司名称：中信阿姆智能装备有限责任公司（公司名称最终以当地登记注册机关核准为准）

（二）注册地点：白俄罗斯明斯克州斯莫列维奇区中国白俄罗斯工业园区

（三）注册资本：100万白俄卢布（约合50万美元）

（四）投资金额及来源

中信重工通过自筹现金投资60万白俄卢布（约合30万美元），持股比例60%；中信建设国际通过自筹现金投资20万白俄卢布（约合10万美元），持股比例20%；白俄罗斯AMKODOR-BELVAR股份有限公司通过自筹现金投资20万白俄卢布（约合10万美元），持股比例20%。

按照白俄罗斯当地法律规定，在白俄罗斯注册合资公司必须采用当地币种。中信重工、中信建设国际将采用美元在白俄当地换汇为白俄卢布后出资。

（五）经营范围：根据白俄罗斯当地有关法律设立，从事特种机器人装配、调试、检验、销售以及售后服务业务。

（六）董事会成员构成：合资公司董事会由5人组成，董事长为合资公司法定代表人。中信重工指派3人担任董事会成员，中信建设国际指派1人担任董事会成员，白俄罗斯AMKODOR-BELVAR股份有限公司指派1人担任董事会成员。

四、对外投资协议的主要内容

根据中信重工（甲方）、中信建设国际（乙方）、白俄罗斯AMKODOR-BELVAR股份有限公司（丙方）交易三方友好协商，就在白俄罗斯设立合资公司建设特种机器人项目达成如下框架协议：

1、项目建设目标：按100台/年特种机器人生产规模建设，项目建成投产后预计实现年产值2300万美元。

2、建设方案：项目采取租赁中白巨石工业园厂房的方式进行建设。

3、在设立的有限责任公司注册资金中，甲方投入60%，乙方和丙方各投入20%，有限责任公司注册资金的投入为现金形式。

4、有限责任公司名称及注册资金：合资公司名称暂定为：中信阿姆智能装备有限责任公司（暂定名，最终以当地登记注册机关核准为准）。注册资金暂定折合50万美元（以工商注册登记币种为准），三方最终协商为准。

5、有限责任公司管理：合资公司的经营管理由三方在有限责任公司章程中明确。

6、优惠政策：丙方愿意采取措施落实有限责任公司在当地可以享受的财政政策和税收优惠。

7、产品销售：依托白俄罗斯区位优势，丙方愿意采取措施在当地推广消防灭火、救援、侦察机器人，力争尽快打开整个欧亚经济联盟内部特种机器人的广阔市场。

五、对公司的影响

中白工业园是中国“一带一路”倡议的标志性工程之一，是中国在海外开发面积最大、合作层次最高的经贸合作区，由中国和白俄罗斯两国元首倡导，两国政府大力支持推动，中国大型央企主导开发运营。白俄罗斯是欧亚经济联盟成员国，“中白工业园”入园企业的产品可以免关税销往俄罗斯、哈萨克斯坦、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦等国家，涵盖人口总数超过1.7亿，市场拓展潜力巨大。

中信重工将机器人及智能装备产业作为“十三五”期间的重要发展战略。当前，公司特种机器人产品尤其是消防机器人产品实现爆发式增长，公司正持续加大研发力度和特种机器人产业化基地布局。在中白工业园设立合资公司，实现“智能消防机器人设备组装线项目”入驻中白工业园有利于中信重工优先占领独联体国家智能装备领域，在生产和市场份额上形成先发优势；有利于将中信重工高附加值的智能装备产品在欧洲和独联体国家推广，有利于进一步做优、做强、做大机器人及智能装备产业，全面提升公司综合竞争力和企业价值。

六、存在的风险及应对措施

合资公司成立以后，可能面临政治风险、当地专业人才缺乏等风险。中白工业园受到中白两国政府的高度重视，稳定的国内政治环境和总统的大力支持确保了该投资活动无重大政治风险；公司作为合资公司控股股东，将依托自身强大的机器人研发、生产和管理能力，可有效降低当地特种机器人专业人才匮乏的风险。合资公司将按照批准注册的经营范围开展经营活动，其日常工作接受董事会的领导和安排；在人事、财务、资金等方面受公司总部的监督管理。公司将重点加强在财务预算管理、费用使用与控制、人身安全等方面的风险控制，积极防范和应对相关风险。

本次对外投资事项经公司董事会审议批准后,须按规定程序履行发改委、商务部境外投资备案等相关程序,不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司将积极与有关机关保持沟通，确保设立程序规范、依法合规。敬请广大投资者注意投资风险。

七、上网公告附件

1、《中信重工独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可意见》

2、《中信重工独立董事关于对外投资暨关联交易的独立意见》

八、报备文件

1、《中信重工第四届董事会第十次会议决议》

2、《中信重工第四届监事会第七次会议决议》

3、《关于设立中信阿姆智能装备有限责任公司的投资框架协议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2018年5月22日

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2018-022

债券代码：122221 债券简称：12重工02

中信重工机械股份有限公司

关于2012年公司债券（第一期）2018年

跟踪评级结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，中信重工机械股份有限公司（以下简称 “本公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司对本公司发行的2012年公司债券（第一期）进行了跟踪信用评级。

中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《中信重工机械股份有限公司2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》。评级报告维持本公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；同时维持本公司2012年公司债券（第一期）的信用等级为AA+。

《中信重工机械股份有限公司2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2018年5月22日