中视传媒股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

证券代码：600088证券简称：中视传媒公告编号：2018-20

中视传媒股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月22日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长唐世鼎主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席6人，董事赵建军、独立董事李丹、独立董事杨安进因公务原因，未出席会议；

2、 公司在任监事2人，出席2人；

3、 董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《公司2017年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：《公司2017年度利润分配及资本公积转增方案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：《关于聘请信永中和会计师事务所的议案》

5.01议案名称：聘任信永中和会计师事务所为公司2018年度年审会计师事务所

审议结果：通过

表决情况：

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5.02议案名称：2018年度审计费用58万元（含分子公司）

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：《公司2017年度报告正文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：《关于公司2017年日常关联交易的报告及2018年日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：《关于委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：《关于修订公司〈独立董事津贴制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、 议案名称：《关于增补公司第七届监事会监事候选人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、 议案名称：《2017年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 现金分红分段表决情况

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案5的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过；议案7涉及的关联交易股东均进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：杨娟、周璐

2、 律师鉴证结论意见：

本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会人员的召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 2017年年度股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中视传媒股份有限公司

2018年5月23日