苏州新区高新技术产业股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2018-039

苏州新区高新技术产业股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次限售股上市流通数量为55,342,077股。

本次限售股上市流通日期为2018年5月28日。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（一）核准时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015年3月27日出具的《关于核准苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]458号），公司2015年向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票136,411,332股。本次非公开发行完成后，公司股本增加至1,194,292,932股。

（二）股份登记时间

本次非公开发行新增股份已于2015年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

（三）锁定期安排

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本次上市流通的限售股为公司向苏州高新区经济发展集团总公司非公开发行的股份。该部分限售股锁定期为三十六个月，上市流通日为2018年5月28日（因2018年5月27日为法定休息日，故顺延至2018年5月28日上市流通）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量无变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

苏州高新区经济发展集团总公司承诺：认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让或者委托他人管理本次认购的苏州高新股票，也不由苏州高新回购该部分股份。截至本公告日，上述股东严格履行了上述承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构东吴证券股份有限公司经核查后就公司限售股份上市流通事项发表意见如下：苏州高新本次限售股份解除限售的数量、上市时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求，本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对苏州高新非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为55,342,077股。

（二）本次限售股上市流通日期为2018年5月28日。

（三）限售股份持有人本次解除限售后可上市流通情况如下：

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七、股本结构变化情况

本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变动情况如下：

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八、上网公告附件

《东吴证券股份有限公司关于苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见》。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2018年5月23日