山西漳泽电力股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临－044
山西漳泽电力股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月22日上午9:00
（2）网络投票表决时间：2018年5月21日—2018年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月21日15:00至2018年5月22日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力13楼第九会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：公司董事长文生元先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
7. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份1,424,134,053股，占上市公司总股份的46.2841％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,423,541,853股，占上市公司总股份的46.2648％。
通过网络投票的股东5人，代表股份592,200股，占上市公司总股份的0.0192％。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了公司董事会提交的议案：
议案1.00 2017年度董事会工作报告
总表决情况：
同意1,423,546,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.9588％；反对587,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0412％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8612％；反对587,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 2017年度监事会工作报告
总表决情况：
同意1,423,546,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.9588％；反对587,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0412％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8612％；反对587,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00 2017年度报告及年度报告摘要
总表决情况：
同意1,423,546,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.9588％；反对587,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0412％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8612％；反对587,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00 2017年度财务决算报告
总表决情况：
同意1,423,546,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.9588％；反对587,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0412％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8612％；反对587,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00 2017年度利润分配议案
总表决情况：
同意1,423,546,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.9588％；反对587,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0412％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8612％；反对587,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00 2017年度独立董事述职报告
总表决情况：
同意1,423,546,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.9588％；反对587,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0412％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8612％；反对587,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00 关于追认2017年度日常关联交易超额部分及2018年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意279,763,270股，占出席会议所有股东所持股份的99.7906％；反对587,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8612％；反对587,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案8.00 关于为子公司提供融资担保额度的议案
总表决情况：
同意1,423,542,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9585％；反对591,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0415％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1520％；反对591,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案9.00 关于续聘2018年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意1,423,546,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.9588％；反对587,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0412％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8612％；反对587,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.00 关于大友资本增资入股漳电新材料公司的关联交易议案
总表决情况：
同意279,786,270股，占出席会议所有股东所持股份的99.7988％；反对564,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.7450％；反对564,100股，占出席会议中小股东所持股份的95.2550％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案11.00 关于发行中期票据的议案
总表决情况：
同意1,423,542,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9585％；反对591,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0415％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1520％；反对591,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
在审议议案7和议案10时，关联股东大同煤矿集团有限责任公司和山西省国资委进行了回避表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2.律师姓名：李鹏雁王凤娇
3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.公司八届二十一次董事会决议；
2.公司2017年年度股东大会决议；
3.山西华炬律师事务所出具的公司2017年年度股东大会的法律意见书。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年五月二十二日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临－045
山西漳泽电力股份有限公司
关于参加“山西辖区上市公司2018年度投资者网上
集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于2018年4月26日发布了2017年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2018年5月28日（星期一）14:30-17:00 参加“山西辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与交流。
出席本次活动的人员有：
文生元 董事长
胡耀飞 总经理
叶宁华 副总经理
刘畅 财务总监
郭爱峰董事会秘书
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年五月二十二日
