新疆库尔勒香梨股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：2018-12 号
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2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年5月22日
（二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由董事长陈义斌先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，其中董事张挺先生、贾学琳女士、独立董事龚巧莉女士因工作原因未出席；
2、公司在任监事5人，出席4人，其中监事会主席谭雅丽女士因工作原因未出席；
3、公司董事会秘书阿尔斯兰·阿迪里先生出席会议；副总经理李春芳女士、财务总监郭建生先生列席本次会议，常务副总经理王伟义先生因工作原因未列席。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《2017年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《2017年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《2017年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次股东大会审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：杨晓娥、吕露兰
律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2018年5月22日
