大恒新纪元科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2018-010
大恒新纪元科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长鲁勇志先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
该项议案为普通决议，获得有效表决权总数1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京联拓律师事务所
律师：韩效亮、关礼
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
大恒新纪元科技股份有限公司
2018年5月23日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2018-011
大恒新纪元科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于2018年5月22日在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长鲁勇志先生召集并主持，3名监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《大恒新纪元科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于增补周国华先生为公司第七届董事会专业委员会委员的议案
2018年4月18日，公司董事会收到独立董事王学明先生的书面辞职申请，王学明先生因个人原因辞去公司第七届董事会独立董事及董事会下属战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会委员的职务。详见公司2018年4月19日披露的《大恒科技关于独立董事和非独立董事辞职的公告》（临2018-006）。
2018年5月22日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补周国华先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。
董事会推选周国华先生为董事会提名委员会主任委员、战略委员会以及薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二、关于聘任副总裁的议案
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会决定聘任王学明先生担任公司副总裁职务，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一八年五月二十三日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2018-012
大恒新纪元科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任王学明先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司与本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大恒新纪元科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
王学明先生简历见附件。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一八年五月二十三日
附件：
王学明先生简历：
王学明先生，1959年12月出生，浙江省广播电视大学大专学历，中国国籍，曾任宁波浙东集团企业管理办主任、财务管理部部长，维科控股集团股份有限公司财务资产部部长，宁波维科精华集团股份有限公司（SH600152）董事会秘书，宁波中百股份有限公司独立董事；2006至2018年4月任宁波维科投资发展有限公司副总经理；2014年至2018年5月22日担任大恒新纪元科技股份有限公司（大恒科技，600288）独立董事。
