安徽丰原药业股份有限公司2017年度股东大会决议公告

2018-05-24 来源：上海证券报

股票简称：丰原药业股票代码：000153 公告编号：2018—010

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年5月23日下午14:00。

（2）网络投票时间：2018年5月22日至2018年5月23日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2018年5月23日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2018年5月22日15:00至2018年5月23日15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、召集人：公司第七届董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

公司总股本317,077,630股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共7人，所持（代表）股份93,652,595股，占公司有表决权总股份的29.5362%，其中：出席现场会议的股东及股东代表1人，所持（代表）股份2,321,900股，占公司有表决权总股份的0.7323%；参加网络投票的股东6人，所持（代表）股份91,330,695股，占公司有表决权总股份的28.8039%；出席本次会议的持股5%以下中小股东所持（代表）股份7,002,000股。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

（一）审议通过《公司2017年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意93,650,595股，占出席会议有表决权股份总数的99.9979%；反对2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下中小股东同意7,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9714％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0286％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

（二）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《公司2017年度财务决算的报告》。

（四）审议通过《公司2017年度利润分配预案》。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

（六）审议通过《关于2018年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

（七）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》。

（八）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

三、独立董事述职情况

本次股东大会听取了公司独立董事2017年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵、童童律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司2017年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、安徽丰原药业股份有限公司2017年度股东大会决议。

2、安徽径桥律师事务所关于公司2017年度股东大会法律意见书。

安徽丰原药业股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十三日

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