茂硕电源科技股份有限公司
第四届董事会2018年第4次临时会议决议公告

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-032

茂硕电源科技股份有限公司

第四届董事会2018年第4次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会2018年第4次临时会议通知及会议资料已于2018年5月18日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2018年5月23日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的公告》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《关于召开2018年第2次临时股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第2次临时股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2018年5月23日

证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2018-033

茂硕电源科技股份有限公司

第四届监事会2018年第4次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会2018年第4次临时会议通知及会议资料已于2018年5月18日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2018年5月23日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》

经核查，监事会认为该融资租赁业务的开展，有利于优化融资结构，为公司的生产经营提供长期资金支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的公告》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

经核查，监事会认为公司本次的担保为合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，融资主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。监事会同意本次公司为子公司提供担保的事项。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

监事会

2018年5月23日

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-034

茂硕电源科技股份有限公司

关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）及控股子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及控股子公司根据实际经营需要拟以设备等固定资产与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币1.5亿元（含本数），期限不超过3年。公司董事会授权董事长或其授权代表与远东租赁签署融资租赁的相关法律文件。

公司与远东租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项已经公司第四届董事会2018年第4次临时会议审议通过，尚需提交至公司股东大会审议。

二、交易对方情况

公司名称：远东国际租赁有限公司

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区

法定代表人：孔繁星

注册资本：181,671.0922万美元

注册日期：1991年9月13日

统一社会信用代码：91310000604624607C

经营范围：（一）国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶等）等机械设备及其附带软件、技术（有相关国家规定的，按照国家规定执行），以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；（二）从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；（三）经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖。（四）租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。（五）商业保理业务及相关咨询服务。（六）经商务部批准的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

远东国际租赁有限公司与公司无关联关系。

三、交易标的及交易情况介绍

1、租赁本金：不超过1.5亿元（含本数）；

2、租赁方式：售后回租的方式；

3、租赁物：公司及控股子公司拟购置的固定资产及合法持有的固定资产；

4、租赁期限：不超过3年；

5、租赁利率：随行就市；

6、租金及支付方式：按照与远东租赁签订的具体融资租赁合同的条款执行；

7、租赁设备所属权：融资租赁业务开展期间，标的资产归属远东租赁；融资租赁结束，正常回购后标的资产归属公司及控股子公司。

8、担保措施：公司及全资子公司深圳茂硕电子科技有限公司为此次融资租赁事项提供保证。

上述融资租赁业务的有关租赁物、租赁期限、租赁利率、租金及支付方式等融资租赁的具体内容以实际签署的协议为准。

四、交易目的及对公司的影响

通过开展融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，盘活存量资产，优化融资结构，为公司的生产经营提供长期资金支持。本次办理融资租赁业务，不影响公司相关固定资产的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响，风险可控。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：通过融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，盘活资产，优化资本结构，为生产经营提供资金支持。本次交易不影响公司及子公司设备等固定资产的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响。

六、独立董事意见

独立董事认为：经核查，我们认为本次公司及控股子公司开展融资租赁业务，有利于优化融资结构，为公司的生产经营提供长期资金支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，我们一致同意本次公司及控股子公司开展融资租赁业务。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2018年5月23日

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-035

茂硕电源科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2018年5月23日召开的第四届董事会2018年第4次临时会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、情况概述

为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及控股子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）根据实际经营需要拟以设备等固定资产与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币1.5亿元（含本数），期限不超过3年；由公司及全资子公司深圳茂硕电子科技有限公司为此次融资租赁事项提供连带责任保证。

以上担保事宜最终以实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长顾永德先生代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

根据《公司章程》规定，上述对子公司的担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

惠州茂硕能源科技有限公司

统一社会信用代码：91441322694795935P

成立日期：2009年10月14日

地址：博罗县罗阳镇鸿达（国际）工业制造城

法定代表人：顾永德

注册资本：11111.1111万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：生产、销售：大功率LED路灯电源、隧道灯电源、汽车充电器、光伏并网逆变器、开关电源、变压器、电子元器件、五金塑胶配件；物货进出口（法律、行政法规禁止的、限制的项目除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

惠州茂硕最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）

■

惠州茂硕是公司的子公司，公司拥有其99.64%股权比例，通过全资子公司深圳茂硕新能源技术研究院有限公司持有其0.36%股权比例，合计持有100%股权比例。

三、拟签订担保协议的主要内容

公司及上述控股子公司将根据实际经营需要，与远东租赁签订相关担保协议，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保事项以签订的担保协议为准。

四、董事会意见

本次担保为对合并报表范围内的子公司之间的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，融资主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。本次担保事项不涉及反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次拟为子公司提供不超过1.5亿元的担保，截至披露日，公司累计拟为子公司提供的担保总额不超过人民币13.6亿元：其中，为子公司银行授信提供的最大限额担保为12.1亿元，为子公司融资租赁业务提供的最大限额担保为1.5亿元。公司累计拟为子公司提供的担保总额不超过人民币13.6亿元，占2017年经审计净资产的150.69%，子公司实际使用额度以银行及融资租赁业务出租方最终批准为准。

截至披露日，子公司实际使用银行授信项下的流贷额度900万，银行承兑汇票额度为1,743.97万元，即公司为子公司提供的实际担保金额为2,643.97万元，占2017年经审计净资产的3.93%。

截至披露日，公司无违规对外担保情况，无逾期对外担保事项。

六、备查文件

1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2018年第4次临时会议决议》；

2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2018年第4次临时会议决议》；

3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会2018年第4次临时会议的独立意见》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2018年5月23日

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-036

茂硕电源科技股份有限公司

关于召开2018年第2次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2018年5月23日召开的第四届董事会2018年第4次临时会议审议通过，决定召开2018年第2次临时股东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表决方式。

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第2次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年6月11日下午14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月11日9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月10日15:00至2018年6月11日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

（1）、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票

或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年6月6日(星期三为交易日)

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、需提交本次股东大会表决的提案情况

（1）、审议《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》

（2）、审议《关于为子公司提供担保的议案》

2、议案披露情况：

上述议案已经公司第四届董事会2018年第4次临时会议审议通过。详情请参阅2018年5月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会2018年第4次临时会议决议公告》的相关公告。

3、特别决议提示：

议案2为股东大会特别决议应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、单独计票提示：

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、议案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2018年6月8日17:00 前到达本公司为准）

2、登记时间：2018年6月7日至6月8日8:30-11:30，13:30-17:00

3、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：518108 传真：0755-27659888

4、会议联系人：朱瑶瑶

联系电话：0755-27659888

联系传真：0755-27659888

联系邮箱：yaoyao.zhu@mosopower.com

通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）

邮政编码：518108

5、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、《第四届董事会2018年第4次临时会议决议公告》

2、深交所要求的其它文件

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2018年5月23日

附件1.

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362660。投票简称：“茂硕投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2.

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2018年第2次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________

被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________

本次股东大会提案表决意见示例表

■

说明：

1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名：

（法人股东加盖公章）

委托日期：___年___月___日