山西广和山水文化传播股份有限公司
关于参加山西辖区上市公司
2018年度投资者
网上集体接待日活动的公告
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2018--027
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于参加山西辖区上市公司
2018年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2018年5月28日（星期一）下午14:30-17:00
●会议召开方式：网络远程
●活动平台网络地址：http://rs.p5w.net
2018年4月28日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露了《2017年年度报告》。根据中国证券监督管理委员会山西监管局通知要求，为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），切实保障投资者合法权益，公司将于2018年5月28日（星期一）下午14:30-17:00 参加山西省上市公司协会联合山西证监局、深圳市全景网络有限公司举办的山西辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次说明会以网络方式召开，届时将围绕公司2017年年报、公
司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。
二、说明会召开的时间、地点
时间：2018年5月28日下午 14:30-17:00。
地点：本次说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，网络地址为：http://rs.p5w.net。
三、参加人员
公司出席本次活动的人员有：总经理陆麟育先生、董事会秘书戴蓉女士、财务总监唐敏女士。
四、投资者参加方式
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网络平台采取网络远程的方式进行，投资者可在2018年5月28日下午14:30-17:00通过互联网登录深圳市全景网络有限公司提供的“山西上市公司投资者关系互动平台”（ http://rs.p5w.net）参与交流。
欢迎投资者通过电话、传真等方式将需要了解的情况和关注的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系人：戴蓉、乔莉
联系电话：0755-23996252、0351—4040922
传真：0755-23991460、0351—4039403
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一八年五月二十四日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2018--028
山西广和山水文化传播股份有限公司
第八届董事会第五次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第八届董事会第五次临时会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2018年5月23日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《关于拟增补黄威先生为公司第八届董事会董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，经董事会提名委员会2018年5月18日审议通过，向董事会提议增补黄威先生为公司第八届董事会董事，任期至本届董事会届满（黄威先生简历附后）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《关于聘任黄威先生为公司副总经理的议案》
根据公司后续发展需要，经公司总经理提名，公司董事会审计委员会审核后，董事会同意聘任黄威先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司《关于召开2017年年度股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟定于2018年6月14日以现场投票与网络投票相结合方式召开2017年年度股东大会（详见公司临2018—029号公告《关于召开2017年年度股东大会的通知》）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对董事会拟增补董事以及聘任副总经理等相关事项发表了独立意见。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一八年五月二十四日
附：
黄威先生，汉族，1981年8月出生，籍贯湖北，中国国籍，硕士学位。2004年7月-2010年1月历任工商银行深圳红围支行客户经理、红宝支行行长助理；2010年2月-2015年8月历任工银亚洲金融市场部机构销售主管、研发主管；2015年8月-2018年4月历任腾邦国际财务部副总监、金融事业群副总经理兼事业群财务总监。
黄威先生已承诺，其与山水文化持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
证券代码：600234 证券简称：ST山水 公告编号：2018-029
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月14日 14点 00分
召开地点：深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心4号楼37楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月14日
至2018年6月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会还将听取独立董事关于《2017年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
《2017年董事会工作报告》、《公司2017年年报告及其摘要》、《2017年度财
务决算报告》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》已经公司2018年4月26日召开的第八届董事会第四次会议审议通过；《2017年监事会工作报告》、《关于增补连远锐先生为公司第八届监事会监事的议案》已经公司2018年4月26日召开的第八届监事会第四次会议审议通过；《关于拟增补黄威先生为公司第八届董事会董事的议案》已经公司2018年5月23日召开的第八届董事会第五次临时会议审议通过。上述议案详见公司另行披露的本次股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：议案7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法
（1）个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托他人出席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权委托书。
（2）法定股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托书。
（3）异地股东可以信函或传真方式进行登记。
2、登记时间
2018年6月13日（星期三）9：00—11：30，15：00—17：30
3、登记地点
深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心4号楼3702C及3703D
六、 其他事项
联系方式：
公司地址：深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心4号楼3702C及3703D
邮政编码：518048
联系人：乔莉
联系电话：0755-23996252
传 真：0755-23991460
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
2018年5月24日
附件：授权委托书
授权委托书
山西广和山水文化传播股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月14日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
