大秦铁路股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2018- 017
大秦铁路股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合
《中华人民共和国公司法》及《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。大会由公
司董事长赵春雷先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席10人；
2、 公司在任监事6人，出席6人；
3、 公司董事会秘书黄松青先生出席本次会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司2017年度财务决算及2018年度预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于大秦铁路股份有限公司2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于大秦铁路股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于续聘财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
9、 关于选举毕守锋先生为第五届董事会董事的议案
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10、 关于选举张永青先生为第五届监事会监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案九、十是累计投票议案，涉及逐项表决。项下的每个子议案均表决通过。
议案六为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众鑫律师事务所
律师：张燮峰、马珣
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
大秦铁路股份有限公司
2018年5月24日
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2018-018】
大秦铁路股份有限公司
第五届董事会第五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大秦铁路股份有限公司第五届董事会第五次会议于2018年5月23日在太铁广场召开，会议通知于2018年5月17日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议应到董事11人，实到11人。本次会议由董事长赵春雷先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。
大秦铁路股份有限公司第五届董事会第五次会议通过以下议案：
议案一、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案：根据《中华人民共和国公司法》和《大秦铁路股份有限公司章程》有关规定，经公司控股股东中国铁路太原局集团有限公司推荐，会议选举毕守锋先生担任公司第五届董事会副董事长。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
议案二、关于调整董事会战略委员会委员的议案：根据《大秦铁路股份有限公司章程》和《董事会战略委员会工作规则》有关规定，公司董事长赵春雷先生提名毕守锋先生担任第五届董事会战略委员会委员。调整后，公司第五届董事会战略委员会由赵春雷先生、毕守锋先生、关柏林先生、田云山先生、李孟刚先生组成；赵春雷先生担任董事会战略委员会主任。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
议案三、关于调整董事会提名委员会委员的议案：根据《大秦铁路股份有限公司章程》和《董事会提名委员会工作规则》有关规定，公司董事长赵春雷先生提名毕守锋先生为第五届董事会提名委员会委员。调整后，公司第五届董事会提名委员会由李孟刚先生、毕守锋先生、杨万东先生组成；李孟刚先生担任董事会提名委员会主任。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
议案四、关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案：根据《大秦铁路股份有限公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作规则》有关规定，公司董事长赵春雷先生提名齐志勇先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员。调整后，公司第五届董事会薪酬与考核委员会由杨万东先生、昝志宏先生、齐志勇先生组成；杨万东先生担任董事会薪酬与考核委员会主任。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
董 事 会
2018年5月24日
