浙江金海环境技术股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告

证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2018-018

浙江金海环境技术股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为116,993,736股

●本次限售股上市流通日期为2018年5月29日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2015］708号）核准，浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众首次公开发行5,250万股人民币普通股（A 股）并于2015年5月18日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为15,750万股,首次公开发行后的总股本为21,000万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东：汇投控股集团有限公司（以下简称“汇投控股”）、浙江诸暨三三投资有限公司（以下简称“三三投资”），锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期已届满，该部分限售股共计116,993,736股，将于2018年5月29日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为210,000,000股，其中无限售条件流通股为52,500,000股，有限售条件流通股为157,500,000股。

2016年5月19日，公司首发限售期限为12个月的40,506,264股股票限售期届满并上市流通。解禁后，总股本仍为210,000,000股，其中无限售条件流通股为93,006,264股，有限售条件流通股为116,993,736股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票（A股）招股说明书》及上市公告书，本次申请限售股份上市流通的股东作出的承诺如下：

1、公司控股股东汇投控股集团有限公司、公司股东浙江诸暨三三投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该公司直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、公司控股股东汇投控股集团有限公司、公司股东浙江诸暨三三投资有限公司承诺：所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，所持发行人的股票的锁定期限自动延长6个月。（在公司上市后至上述期间，公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整）

3、公司控股股东汇投控股集团有限公司承诺：自其所持有的公司首次公开发行限售股上市流通之日起12个月内（即自2018年5月18日起至2019年5月17日），不减持所持有的公司股份。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构经核查后认为：

1、金海环境本次解除限售股份的数量、上市流通时间均符合相关法律、法规和规范性文件的要求；

2、金海环境本次解除限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；

3、截至本核查意见出具日，金海环境关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对金海环境本次限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为116,993,736股；

本次限售股上市流通日期为2018年5月29日；

首发限售股上市流通明细清单

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

《西南证券股份有限公司关于浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行限售股解禁之核查意见》

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十五日