上海张江高科技园区开发股份
有限公司第七届董事会第五次
会议决议公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号： 临2018-011
上海张江高科技园区开发股份
有限公司第七届董事会第五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年 5月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案:
一、 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
在保险金额不超过20万元/年的情况下，授权公司经营层结合公司自身情况和市场实际情况办理董事、监事和高级管理人员责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。
该事项将提交公司股东大会进行审议。
同意6票， 反对：0票， 弃权：0 票
二、 关于召开2017年度股东大会的议案
公司拟定于2018年6月15日召开公司2017年年度股东大会，会议将审议以下议题：
1. 2017年度董事会报告
2. 2017年度监事会报告
3. 2017年度报告及摘要
4. 2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
5. 2017年度利润分配预案
6. 关于聘任2018年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7. 关于公司2018年度融资及存量资金管理的议案
8. 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
同意6票， 反对：0票， 弃权：0 票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2018年 5月 26日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2018-012
上海张江高科技园区开发股份
有限公司第七届监事会第三次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届监事会第三次会议于2018年 5月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，表决通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
监事会认为：在保险金额不超过20万元/年的情况下，在股东大会审议通过后，授权公司经营层结合公司自身情况和市场实际情况办理董事、监事和高级管理人员责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，有利于控制董事、监事和高级管理人员的职业风险，保护公司和全体股东利益。
该事项将提交公司股东大会审议。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会
2018年5 月26日
证券代码：600895 证券简称：张江高科 公告编号：2018-013
上海张江高科技园区开发股份
有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月15日13 点 30分
召开地点：上海张江高科技园区科苑路1500号如意智慧酒店一楼致远厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月15日
至2018年6月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第一项议案、第三至七项议案已经公司七届三次董事会审议通过，第二项议案已经公司七届二次监事会审议通过，相关内容详见2018年4月28日上海证券交易所网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。第八项议案已经公司七届五次董事会和七届三次监事会审议通过，相关内容详见2018年5月26日上海证券交易所网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5，议案6，议案7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡参加会议的股东，请于 2018年 6 月11日之前以信函或传真方式登
记(以抵达时间为准)。参会股东在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书)。
2、通讯地址：上海浦东松涛路 560号 17层 张江高科股东大会秘书处
邮政编码：201203
传真：(021)50800492
六、 其他事项
根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2018年5月26日
附件1：授权委托书
报备文件：
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海张江高科技园区开发股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月15日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号:
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
