阳煤化工股份有限公司
关于2017年年度股东大会的延期公告

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2018-028

阳煤化工股份有限公司

关于2017年年度股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议延期后的召开时间：2018年6月4日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2017年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018年5月30日

3. 原股东大会股权登记日

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二、 股东大会延期原因

本公司于2018年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布了《阳煤化工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》，于2018年5月22日披露了《阳煤化工股份有限公司关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告》。因会议筹备、工作安排等原因，公司决定将原定于2018年5月30日召开的2017年年度股东大会延期至2018年6月4日召开，股权登记日不变，审议事项不变。此次延期符合相关法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2018年6月4日 14点30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2018年6月4日

至2018年6月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2018年4月27日刊登的公告《阳煤化工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号:临2018-016）和2018年5月22日刊登的公告《阳煤化工股份有限公司关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临2018-026）。

四、 其他事项

出席现场会议登记时间变更为 2018 年6月1日（上午 8:30-11:30，下午 15:00-17:30）与2018年6月4日（上午8:30-11:30），其他会议登记事项不变。

五、 上网公告附件

阳煤化工股份有限公司董事会

2018年5月25日