金陵药业股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2018-022
金陵药业股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形。
2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2018年5月25日下午2:00。
网络投票时间：2018年5月24日—2018年5月25日。
其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月25日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2018年5月24日下午3:00至2018年5月25日下午3:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会
议室
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召 集 人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长李春敏先生
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
2、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份278,802,927股，占上市公司总股份的55.3180％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份227,944,039股，占上市公司总股份的45.2270％。通过网络投票的股东12人，代表股份50,858,888股，占上市公司总股份的10.0910％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东14人，代表股份50,859,088股，占上市公司总股份的10.0911％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东12人，代表股份50,858,888股，占上市公司总股份的10.0910％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：
1、《公司2017年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意278,738,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9769％；反对64,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0231％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意50,794,588股，占出席会议中小股东所持股份的99.8732％；反对64,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1268％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、《公司2017年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意278,738,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9769％；反对64,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0231％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意50,794,588股，占出席会议中小股东所持股份的99.8732％；反对64,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1268％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、《公司2017年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意278,738,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9769％；反对54,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意50,794,588股，占出席会议中小股东所持股份的99.8732％；反对54,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1072％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0197％。
表决结果：通过。
4、《公司2017年度利润分配预案》，公司2017年度利润分配方案为：以2017年末的总股本504,000,000股为基准，每10股派发现金1.70元(含税)，派发现金红利总额为85,680,000.00元(含以前年度未分配利润19,155,485.53元)；剩余563,552,326.60元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行公积金转增股本。
总表决情况：
同意278,738,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9769％；反对64,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0231％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意50,794,588股，占出席会议中小股东所持股份的99.8732％；反对64,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1268％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5、《关于公司2018年度聘请财务审计会计师事务所的议案》，公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，授权公司总裁办公会议决定其报酬事项。
总表决情况：
同意278,738,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9769％；反对54,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意50,794,588股，占出席会议中小股东所持股份的99.8732％；反对54,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1072％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0197％。
表决结果：通过。
6、《关于公司2018年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》，公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构，授权公司总裁办公会议决定其报酬事项。
总表决情况：
同意278,738,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9769％；反对54,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意50,794,588股，占出席会议中小股东所持股份的99.8732％；反对54,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1072％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0197％。
表决结果：通过。
7、《关于2017年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》；
关联股东南京新工投资有限责任公司回避对该项议案的表决，其所持股份数合计为227,943,839股。
总表决情况：
同意50,794,488股，占出席会议所有股东所持股份的99.8730％；反对54,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1072％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0199％。
中小股东总表决情况：
同意50,794,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.8730％；反对54,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1072％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0199％。
表决结果：通过。
8、《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》；
关联股东南京新工投资有限责任公司回避对该项议案的表决，其所持股份数合计为227,943,839股。
总表决情况：
同意50,794,488股，占出席会议所有股东所持股份的99.8730％；反对54,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1072％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0199％。
中小股东总表决情况：
同意50,794,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.8730％；反对54,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1072％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0199％。
表决结果：通过。
9、《公司2017年年度报告及报告摘要》；
总表决情况：
同意278,738,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9769％；反对54,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意50,794,588股，占出席会议中小股东所持股份的99.8732％；反对54,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1072％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0197％。
表决结果：通过。
10、《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》。
总表决情况：
同意278,738,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9769％；反对14,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0179％。
中小股东总表决情况：
同意50,794,588股，占出席会议中小股东所持股份的99.8732％；反对14,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0285％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0983％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
2、律师姓名：焦翊、李永
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书全文详见2018年5月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、金陵药业股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二○一八年五月二十五日
