天奇自动化工程股份有限公司
第六届董事会第三十一次(临时)会议决议公告

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-046

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第三十一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次(临时)会议通知于2018年5月18日以电子邮件形式发出，会议于2018年5月25日上午10:00 以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司为控股子公司融资提供担保的议案》；

同意公司全资子公司无锡天奇精工科技有限公司继续为公司控股子公司江苏一汽铸造股份有限公司的融资提供担保，担保额度增加至人民币13,000万元，担保期限自上期审批到期日起三年内（即2018年6月9日至2021年6月8日）循环使用。

（具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司为控股子公司融资提供担保的公告》，公告编号：2018-047)

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会进行审议；

同意公司继续为控股子公司无锡乘风新能源工程科技有限公司的融资提供担保，担保额度不超过人民币5,000万元，担保期限自上期审批到期日起三年内（即2018年6月29日至2021年6月28日）循环使用。

（具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司为控股子公司融资提供担保的公告》，公告编号：2018-048)

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》；

同意公司于2018年6月13日（周三）下午14：00召开2018年第三次临时股东大会。

（具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-049)

三、备查文件

1、天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第三十一次（临时）会议决议。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2018年5月26日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-047

天奇自动化工程股份有限公司

关于全资子公司为控股子公司融资

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏一汽铸造股份有限公司（以下简称“一汽铸造”）的生产经营和资金需求，公司全资子公司无锡天奇精工科技有限公司（以下简称“天奇精工”）于2015年6月为一汽铸造提供人民币12,000万担保额度，上述担保已经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过。鉴于上述已审批的担保额度即将到期，为持续支持一汽铸造的业务正常健康发展，天奇精工拟继续为其提供担保，担保额度增加至人民币13,000万元，担保期限自上期审批到期日起三年内（即2018年6月9日至2021年6月8日）循环使用。

本次担保已经公司第六届董事会第三十一次（临时）会议审议批准，由于本次被担保方为公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项不构成关联交易，本次担保在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

二、担保双方情况

（一）担保方

1、公司名称：无锡天奇精工科技有限公司

2、统一社会信用代码：91320206681114299K

3、类型：有限责任公司（法人独资）

4、住所：无锡惠山经济开发区风电科技产业园锦惠路

5、法定代表人：黄斌

6、注册资本：10,000万人民币

7、经营范围：精密机床、通用设备及零部件的研发、设计、加工、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、主要财务指标:

单位：万元

■

（以上2017年财务数据已经审计，2018年一季度数据未经审计）

9、股权结构：公司持有无锡天奇精工科技有限公司100%股权。

（二）被担保方

1、公司名称：江苏一汽铸造股份有限公司

2、统一社会信用代码：91320200687181695W

3、类型：股份有限公司

4、住所：无锡市惠山经济开发区惠成路99号

5、法定代表人：黄斌

6、注册资本：10,000万人民币

7、经营范围：铸件加工；模具的设计、制造；机械加工；炉窑维修；铸造设备的设计、安装、调试、维修服务；冷作加工；铸造技术的咨询和培训；新能源装备关键零部件制造技术研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、主要财务指标:

单位：万元

■

（以上2017年财务数据已经审计，2018年一季度数据未经审计）

9、股权结构：公司持有江苏一汽铸造股份有限公司57.39%股权。

三、本次担保的主要内容

1.担保方：无锡天奇精工科技有限公司

2.被担保方：江苏一汽铸造股份有限公司

3.担保金额：人民币13,000万元

4.担保方式：连带责任保证

5.担保期限：自上期审批到期日起三年（即2018年6月9日至2021年6月8日）

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

四、董事会意见

为支持一汽铸造的发展，公司董事会同意公司全资子公司天奇精工继续为一汽铸造的贷款提供担保，担保额度增加至人民币13,000万元，担保期限为自上期审批到期日起三年内（即2018年6月9日至2021年6月8日）循环使用。通过提供担保，解决控股子公司经营过程中对资金的需求问题，有利于控股子公司保持必要的资金周转，保持正常的生产经营，公司能直接或间接分享控股子公司的经营成果。在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司已审批的担保额度合计52,800万元人民币（其中公司对子公司的担保额度为35,800万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为17,000万元），占2017年度经审计合并报表净资产的26.71%；截至本公告日，担保实际发生额合计18,464.69万元人民币，占2017年度经审计合并报表净资产的9.34%。本公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。

六、备查文件

1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第三十一次（临时）会议决议。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2018年5月26日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-048

天奇自动化工程股份有限公司

关于公司为控股子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为支持天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司无锡乘风新能源工程科技有限公司（已更名，原“无锡乘风新能源设备有限公司”，以下简称“乘风新能源”）的业务发展，公司于2015年6月为乘风新能源提供了不超过人民币10,000万元的综合授信担保，上述担保已经公司第五届董事会第三十次（临时）会议及2015年第三次临时股东大会审议通过。鉴于上述已审批的担保额度即将到期，为保证乘风新能源的贷款正常进行、业务有效开展，公司拟继续为其提供担保，本次担保额度不超过人民币5,000万元，担保期限自上期审批到期日起三年内（即2018年6月29日至2021年6月28日）循环使用。

本次担保已经公司第六届董事会第三十一次（临时）会议审议批准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次担保不构成关联交易。由于被担保方乘风新能源的资产负债率超过70%，本次担保尚需提交公司股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：无锡乘风新能源工程科技有限公司

2、统一社会信用代码：913202006683748621

3、类型：有限责任公司(中外合资)

4、住所：无锡惠山经济开发区风电科技产业园锦惠路

5、法定代表人：黄伟兴

6、注册资本：2,000万人民币

7、经营范围：电力工程、水利工程、城市及道路照明工程、市政工程、公路工程、机电设备安装工程、土石方工程、房屋建筑工程、建筑智能化工程设计、施工；计算机技术服务；工程管理服务；新能源技术研发；新能源发电设备的安装；光伏设备的销售；风力发电机叶片、机舱罩及其它风力发电机辅助装置的生产、开发、设计，叶片模具的制造，提供售后服务并开发新产品及研发相关技术；光热发电、电力销售（上述范围不含国家限制、禁止类项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、主要财务指标:

单位：万元

■

（以上2017年财务数据已经审计，2018年一季度数据未经审计）

9、股权结构：公司持有无锡乘风新能源工程科技有限公司74%股权。

三、本次担保的主要内容

1.担保方：天奇自动化工程股份有限公司

2.被担保方：无锡乘风新能源工程科技有限公司

3.担保金额：不超过人民币5,000万元

4.担保方式：连带责任保证

5.担保期限：自上期审批到期日起三年（即2018年6月29日至2021年6月28日）

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

四、董事会意见

为保证乘风新能源的贷款正常进行，业务有效开展，公司董事会同意公司继续为其提供担保，本次担保额度不超过人民币5,000万元，担保期限自上期审批到期日起三年内（即2018年6月29日至2021年6月28日）循环使用。本次担保有利于控股子公司维持必要的资金周转，保持正常的生产经营。本次担保对象为公司控股子公司，在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司已审批的担保额度合计52,800万元人民币（其中公司对子公司的担保额度为35,800万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为17,000万元），占2017年度经审计合并报表净资产的26.71%；截至本公告日，担保实际发生额合计18,464.69万元人民币，占2017年度经审计合并报表净资产的9.34%。本公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。

六、备查文件

1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第三十一次（临时）会议决议。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2018年5月26日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份公告编号：2018-049

天奇自动化工程股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2018年6月13日（周三）召开2018年第三次临时股东大会。现将会议召开有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2018年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第三十一次（临时）会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2018年6月13日（周三）下午2：00

（2）网络投票时间：2018年6月12日—2018年6月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月13日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月12日15:00—2018年6月13日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种表决方式。重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年6月6日

7、会议出席对象

（1）截至2018年6月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号公司办公大楼一楼会议室

二、 会议审议事项

1、审议《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》；

以上议案已经公司第六届董事会第三十一次（临时）会议审议通过。审议情况和议案的具体内容详见公司在指定媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-046）和《关于公司为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2018-048）。

三、 提案编码

■

四、 本次股东大会现场会议登记方法

（一） 欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、 登记时间：2018年6月7日-2018年6月8日，全天：8：00-16：30

2、登记地点：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

电话：0510-82720289

传真：0510-82720289

邮箱：liukangni@jsmiracle.com

联系人：刘康妮

通讯地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

邮政编码：214187

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真、电子邮件方式登记，外地股东可用信函或传真、电子邮件方式登记，请在上述会议登记时间结束前送达公司，并与公司进行确认。

（二） 参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东的股票账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、持股凭证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书。

五、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、 其它事宜

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东（或代理人）食宿及交通费用自理；

2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第三十一次（临时）会议决议。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2018年5月26日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362009；

2、投票简称：天奇投票；

3、设置议案及意见表决：

（1）议案设置

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

注：本次股东大会不设置总议案，1.00 代表议案 1。

（2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东参会登记表

截至2018年6月6日下午15：00收市后,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票 股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司2018年第三次临时股东大会。

股东名称： 联系电话：

出席人姓名： 身份证号码：

股东帐户： 持股数额：

年 月 日

附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席天奇自动化工程股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

■

备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、本授权委托书复印无效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：