2018年

5月26日

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中安科股份有限公司

2018-05-26 来源:上海证券报

证券代码:600654 证券简称:ST中安 公告编号:2018-045

债券代码:125620 债券简称:15中安消

债券代码:136821 债券简称:16中安消

中安科股份有限公司

关于变更公司名称完成工商登记

暨公司部分基本信息变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司名称变更情况

中安科股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开了第九届董事会第六十五次会议、2017年年度股东大会,审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》。

为契合公司业务特征及发展战略,树立公司新的品牌形象,助力公司未来业务拓展,为股东创造更多价值。公司拟将名称由“中安消股份有限公司”变更为“中安科股份有限公司”,英文名称由“China Security & Fire Co.,Ltd”变更为“China Security Co., Ltd”。

公司已于近日完成工商变更登记手续,并取得了新换发的《营业执照》。相关登记信息如下:

名称:中安科股份有限公司

统一社会信用代码:913100001322013497

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:上海市普陀区丹巴路28弄5、6号一楼

法定代表人:涂国身

注册资本:人民币128302.0992万元整

成立日期:1991年12月31日

经营范围:计算机系统集成,计算机软件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,数据处理,企业管理咨询,物业管理,机电安装建设工程施工,建筑智能化建设工程专业施工,销售机械设备、五金交电、电子产品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、公司部分基本信息变更情况

根据实际工作需要,公司公开邮箱、办公地址发生变更,具体情况如下:

公开邮箱变更前:zqtzb@zhonganxiao.com

公开邮箱变更后:zqtzb@600654.com

办公地址变更前:上海市普陀区同普路800弄中安消智慧科创园D栋10楼

办公地址变更后:上海市普陀区同普路800弄D栋9楼

公司的联系电话、传真、网址等其他信息不变。提请广大投资者关注,若由此给您带来不便,敬请谅解。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

2018年5月25日

证券代码:600654 证券简称:ST中安 公告编号:2018-046

债券代码:125620 债券简称:15中安消

债券代码:136821 债券简称:16中安消

中安科股份有限公司第九届

董事会第六十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六十八次会议于2018年5月25日以通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事8人,实际表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,会议审议通过如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司联席总裁的议案》

董事会同意聘任李柏青先生担任公司联席总裁职务,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见公司同日披露的公告(公告编号:2018-047)。

独立董事已发表独立意见。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

2018年5月25日

证券代码:600654 证券简称:ST中安 公告编号:2018-047

债券代码:125620 债券简称:15中安消

债券代码:136821 债券简称:16中安消

中安科股份有限公司

关于聘任公司联席总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年5月25日,中安科股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第六十八次会议,审议通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》。根据公司经营发展需要,为加强公司业务拓展,经公司董事长涂国身先生提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘请李柏青先生担任公司联席总裁职务,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事发表意见如下:公司聘任李柏青先生担任公司联席总裁职务的程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定;经审阅李柏青先生的个人履历,不存在《公司法》第146条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形;经了解李柏青先生的教育背景、工作经历和身体状况,我们认为其能够胜任联席总裁相关职责的工作。我们同意聘任李柏青先生为公司联席总裁。

李柏青先生简历附后。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

2018年5月25日

附:李柏青先生简历

李柏青,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中欧国际工商学院(CEIBS)EMBA。1991年至1997年任职于中冶进岀口公司,1998年至2015期间在壳牌石油,固特异,江森自控等跨国公司任总监、副总裁、总经理等职,2015年至2018年3月,任美国联合洗衣技术公司大中华区法人,董事长及董事总经理。李柏青先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:600654 证券简称:ST中安 公告编号:2018-048

债券代码:125620 债券简称:15中安消

债券代码:136821 债券简称:16中安消

中安科股份有限公司

关于公司副总裁辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中安科股份有限公司(以下简称“公司”)于今日收到高振江先生、吴巧民先生辞去公司副总裁职务的书面辞呈,高振江先生、吴巧民先生因工作安排原因辞去公司副总裁职务。辞职后,高振江先生将继续担任公司董事职务,吴巧民先生将继续担任公司子公司总经理职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,高振江先生、吴巧民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。高振江先生、吴巧民先生辞去公司副总裁职务不会影响公司正常运行。

公司对高振江先生、吴巧民先生任职副总裁期间为公司做出的贡献表示诚挚的谢意!

特此公告!

中安科股份有限公司

董事会

2018年5月25日