中安科股份有限公司
证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2018-045
债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安科股份有限公司
关于变更公司名称完成工商登记
暨公司部分基本信息变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司名称变更情况
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了第九届董事会第六十五次会议、2017年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》。
为契合公司业务特征及发展战略，树立公司新的品牌形象，助力公司未来业务拓展，为股东创造更多价值。公司拟将名称由“中安消股份有限公司”变更为“中安科股份有限公司”，英文名称由“China Security ＆ Fire Co.,Ltd”变更为“China Security Co., Ltd”。
公司已于近日完成工商变更登记手续，并取得了新换发的《营业执照》。相关登记信息如下：
名称：中安科股份有限公司
统一社会信用代码：913100001322013497
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：上海市普陀区丹巴路28弄5、6号一楼
法定代表人：涂国身
注册资本：人民币128302.0992万元整
成立日期：1991年12月31日
经营范围：计算机系统集成，计算机软件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，数据处理，企业管理咨询，物业管理，机电安装建设工程施工，建筑智能化建设工程专业施工，销售机械设备、五金交电、电子产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、公司部分基本信息变更情况
根据实际工作需要，公司公开邮箱、办公地址发生变更，具体情况如下：
公开邮箱变更前：zqtzb@zhonganxiao.com
公开邮箱变更后：zqtzb@600654.com
办公地址变更前：上海市普陀区同普路800弄中安消智慧科创园D栋10楼
办公地址变更后：上海市普陀区同普路800弄D栋9楼
公司的联系电话、传真、网址等其他信息不变。提请广大投资者关注，若由此给您带来不便，敬请谅解。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事会
2018年5月25日
证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2018-046
债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安科股份有限公司第九届
董事会第六十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十八次会议于2018年5月25日以通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司联席总裁的议案》
董事会同意聘任李柏青先生担任公司联席总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见公司同日披露的公告（公告编号：2018-047）。
独立董事已发表独立意见。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事会
2018年5月25日
证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2018-047
债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安科股份有限公司
关于聘任公司联席总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月25日，中安科股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第六十八次会议，审议通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》。根据公司经营发展需要，为加强公司业务拓展，经公司董事长涂国身先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘请李柏青先生担任公司联席总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事发表意见如下：公司聘任李柏青先生担任公司联席总裁职务的程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；经审阅李柏青先生的个人履历，不存在《公司法》第146条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；经了解李柏青先生的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其能够胜任联席总裁相关职责的工作。我们同意聘任李柏青先生为公司联席总裁。
李柏青先生简历附后。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事会
2018年5月25日
附：李柏青先生简历
李柏青，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院（CEIBS）EMBA。1991年至1997年任职于中冶进岀口公司，1998年至2015期间在壳牌石油，固特异，江森自控等跨国公司任总监、副总裁、总经理等职，2015年至2018年3月，任美国联合洗衣技术公司大中华区法人，董事长及董事总经理。李柏青先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2018-048
债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安科股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到高振江先生、吴巧民先生辞去公司副总裁职务的书面辞呈，高振江先生、吴巧民先生因工作安排原因辞去公司副总裁职务。辞职后，高振江先生将继续担任公司董事职务，吴巧民先生将继续担任公司子公司总经理职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，高振江先生、吴巧民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。高振江先生、吴巧民先生辞去公司副总裁职务不会影响公司正常运行。
公司对高振江先生、吴巧民先生任职副总裁期间为公司做出的贡献表示诚挚的谢意！
特此公告！
中安科股份有限公司
董事会
2018年5月25日
