河南安彩高科股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：2018-024
河南安彩高科股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：安阳市中州路南段安彩高科会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，董事长郭辉主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，候选董事张仁维先生出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，候选监事陈琢先生出席会议，职工监事夏九才先生因个人工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于预计2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于选举监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案6、7涉及关联交易，关联股东河南投资集团股份有限公司回避表决，河南投资集团股份有限公司持有公司股份407,835,649股，占公司总股份的47.26%。
2、议案8为特别决议议案，由出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：大沧海律师事务所
律师：徐海莲、宋会光
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会人员资格、召集人资格；会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 河南安彩高科股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、 大沧海律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。
河南安彩高科股份有限公司
2018年5月26日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2018—025
河南安彩高科股份有限公司
关于选举董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月25日在公司会议室召开第六届董事会第二十二次会议，会议通知于2018年5月21日以书面或电子邮件的方式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到7人，公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长郭辉先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
李明先生因个人工作原因已辞去公司董事及董事会会下属专门委员会委员职务。公司2017年年度股东大会已选举张仁维先生为公司第六届董事会董事。为便于董事会专门委员会开展工作，董事会重新选举公司第六届董事会专门委员会委员。战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名委员会五个专门委员会的人员组成如下：
一、公司董事会战略决策委员会委员：郭辉、张仁维、王霆，郭辉为主任委员。
二、公司董事会薪酬与考核委员会委员：李煦燕、海福安、郭辉，李煦燕为主任委员。
三、公司董事会审计委员会委员：海福安、李煦燕、郭辉，海福安为主任委员。
四、公司董事会风险管理委员会委员：郭辉、郭运凯、李煦燕，郭辉为主任委员。
五、公司董事会提名委员会委员：王霆、海福安、关军占，王霆为主任委员。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2018年5月26日
