广东通宇通讯股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2018-033
广东通宇通讯股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、召开时间：
(现场会议时间：2018年5月25日（周五）下午14:30开始
(网络投票时间：2018年5月24日（周四）-2018年5月25日（周五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 25日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5 月 24日下午 15:00 至 2018 年 5 月 25日下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：广东中山市火炬开发区金通街3号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第三届董事会
5、主持人：吴中林董事长
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计12名，代表有表决权的股份数为153,839,172股，占公司总股本68.1440%。其中，参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）5名，代表有表决权的股份4,867,961股，占公司股份总数的2.1563%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计12人，代表有表决权的股份数额153,839,172股，占公司总股本的68.1440%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东0人，代表有表决权的股份数额0股，占公司总股本0%。
4、公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意153,839,172股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意4,867,961股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
二、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意153,839,172股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意4,867,961股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意153,839,172股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意4,867,961股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
四、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意153,839,172股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意4,867,961股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
五、审议通过《关于2017年年度报告及报告摘要的议案》
表决结果：同意153,839,172股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意4,867,961股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
六、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：同意153,839,172股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意4,867,961股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
七、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意153,839,172股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意4,867,961股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
八、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意153,839,172股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意4,867,961股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意153,839,172股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意4,867,961股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
十、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意153,839,172股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意4,867,961股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
十一、审议通过《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果：同意153,839,172股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意4,867,961股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
十二、审议通过《关于公司减资并修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意153,839,172股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意4,867,961股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦(深圳)律师事务所
2、结论性意见：
北京市中伦(深圳)律师事务所委派的律师出席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《广东通宇通讯股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于广东通宇通讯股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司
2018年5月26日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2018-034
广东通宇通讯股份有限公司
关于回购注销限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年4月26日，广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过《关于终止实施 2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于公司减资并修改〈公司章程〉的议案》。
2018年5月25日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于终止实施 2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于公司减资并修改〈公司章程〉的议案》。
公司2016年8月推出限制性股票激励计划后，受宏观经济和行业市场周期影响，2017年度报告期相比上年同期公司盈利有所下滑。根据公司2017年度财务数据，2016年限制性股票激励计划第二个解锁期无法解锁，同时公司股票价格较当初授予时发生了较大的波动，原激励计划难以达到预期的激励效果。经审慎考虑，公司董事会拟终止实施激励计划并按限制性股票激励计划的相关规定回购注销61名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计52.92万股。具体内容详见公司于2018年4月27日披露于指定信息披露媒体的《关于终止实施 2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-026，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
公司本次回购注销61名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共52.92万股。本次回购注销完成后，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟将注册资本由22,575.60万元减少至22,522.68万元，公司股本由22,575.60万股减少至22,522.68万股。
鉴于公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票相关事宜的议案》，已授权董事会决定对激励对象尚未解锁的限制性股票进行回购、注销等事宜。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
2018年5月26日
