湖南百利工程科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2018-038
湖南百利工程科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市洞庭大道1号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《公司2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于审议《公司2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于审议《公司2017年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于审议《公司2017年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于补选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1-8为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过；议案9为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：王雪莲、李丹阳
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湖南百利工程科技股份有限公司
2018年5月29日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2018-039
湖南百利工程科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2018年5月23日以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2018 年5月28日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。
经审议，董事会选举王鹏练、王立言、彭玲为公司董事会审计委员会委员，其中王鹏练为主任委员。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举董事会风险管理委员会委员的议案》。
经审议，董事会选举王鹏练、肖立明、吴英敏、唐建秋、杨志伟为公司董事会风险管理委员会委员，其中王鹏练为主任委员。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。
经审议，董事会选举杨志伟、王海荣、彭玲为公司董事会提名委员会委员，其中杨志伟为主任委员。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
经审议，董事会选举彭玲、王海荣、杨志伟为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中彭玲为主任委员。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会战略委员会委员未发生变化，由王海荣、王立言、肖立明、吴英敏、杨志伟五位委员组成，其中王海荣为主任委员。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十九日
