恒银金融科技股份有限公司
关于第一届董事会第二十二次
会议决议的公告

证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2018-029

恒银金融科技股份有限公司

关于第一届董事会第二十二次

会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议通知和材料于2018年5月22日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于2018年5月28日在天津自贸区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名江浩然先生、吴龙云先生、江斐然先生、张云峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述四名非独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

（二）审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名毛群女士、孙卫军先生、邬丁先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述三名独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

独立董事候选人尚需向上海证券交易所报备任职资格证明材料等文件。本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

（三）审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定以及公司所处行业、规模和经营情况，经薪酬考核委员会审核，公司董事会审议通过了独立董事津贴标准的方案如下：

公司向独立董事发放津贴，津贴标准为每人每月人民币5,000元。上述方案如需调整，需经公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2018年6月15日召开2018年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2018-031）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2018年5月29日

附件：

一、 第二届董事会非独立董事候选人简历

江浩然，男，1970年7月出生，天津大学技术经济与系统工程系工学学士、中欧国际工商学院工商管理硕士、北京邮电大学、法国雷恩商学院工商管理博士，国务院特殊津贴专家，高级经济师。1992年至1995年,任国家计划委员会长期规划与产业政策司主任科员；1995年至1999年,任中国联合通信有限公司总裁办主任；1999年至2004年,任中国机电产品进出口商会信息中心主任；2004年3月至2008年7月,任恒宝股份董事、总裁；2008年7月至2010年3月,任恒宝股份副董事长；2009年6月至2017年1月,任恒银通执行董事、经理；2004年5月至今,任恒银金融董事长；2008年至今,任恒融投资董事长、经理；2009年至今,任渤海小贷董事。

吴龙云，男，1958年11月出生，华东工学院财务与会计学士，香港理工大学EMBA，高级会计师。1988年至1994年,任电子部第十九所、五十四所审计监察处处长、总会计师；1994年至2002年,任中国联合通信有限公司财务部部长、审计部总经理；2002年至2007年,任中华通信系统有限公司总经理、中国联通董事，兼任北京华通时空通信技术有限公司、北京中网华通设计咨询有限公司董事长；2004年3月至2007年6月,任恒宝股份独立董事；2007年7月至2008年7月,任恒宝股份财务总监；2007年7月至2009年3月,任恒宝股份副总裁；2009年3月至今,任恒银金融董事、总裁；2009年5月至今,任恒融投资董事。

江斐然，男，1973年5月出生，1992年至1995年,在天津市委党校学习。1992年至1999年,任天津奥的斯电梯公司销售经理；1999年至2002年,任北京昊宇通达科技有限公司总经理；2013年至2017年2月,任联恒电梯执行董事；2003年至今,任西奥电梯执行董事、经理；2004年5月-2008年1月、2009年2月至今,任恒银金融董事；2014年至今,任恒银物业执行董事、经理；2008年至今,任恒融投资董事。

张云峰，男，1976年4月出生，正高级工程师，浙江应用工程技术学院机械工程系本科。1998年至2011年,历任东方通信金融事业部主管、经理、总监；2012年至今,任恒银金融副总裁。

二、 第二届董事会独立董事候选人简历

毛群，女，1965年9月出生，北京经济学院（现首都经济贸易大学）经济学学士、南开大学工商管理硕士，高级会计师。1989年至1993年,任北京市国有资产管理局科员；1993年至1999年,任北京德威评估有限公司经理；1999年至2001年,任北京资产评估协会部门主管；2001年至今,任北京注册会计师协会部门主任；2012年6月至2018年6月,任北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事；2017年3月至今,任西藏国路安科技股份有限公司独立董事。

孙卫军，男，1976年7月出生，天津大学理学院本科毕业，天津大学管理与经济学部硕士、博士研究生毕业，中共党员，助理研究员。1998年至2006年,历任天津大学党委办公室校长办公室秘书、党委宣传部科长；2006年至2008年,历任天津龙威粮油工业有限公司董事长助理、培训部经理；2008年至今,历任天津聚龙嘉华投资集团有限公司总裁办公室主任、人力资源部总经理、公共关系总经理、副总裁；2017年至今,任天津新华同力管理咨询有限公司董事长、美国戴尔·卡内基训练天津公司董事总经理、天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事、天津滨海新区企业家俱乐部副理事长兼秘书长。

邬丁，男，1976年11月出生，中国人民大学法学院毕业，法律硕士、中国民主建国会会员。1999年至2002年,任安徽皋兴律师事务所、安徽江淮律师事务所执业律师；2002年至2004年,任安徽永信人律师事务所执业律师；2006年至2009年,任北京中银律师事务所执业律师、合伙人；2009年至今,任北京大成律师事务所执业律师、高级合伙人；2015年至今,任中企资运投资顾问（北京）有限公司执行董事；2015年6月至今，任恒银金融独立董事；2016年11月至今,任资云网络科技（北京）有限公司执行董事兼经理职务。

证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2018-030

恒银金融科技股份有限公司

关于第一届监事会第十四次

会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议通知和材料于2018年5月22日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，会议于 2018年5月28日在天津自贸区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席秦威先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名秦威先生、梁晓刚先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司2018年第一次临时职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述两名监事候选人简历详见附件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的 有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司监事会

2018年5月29日

附件：

第二届监事会监事候选人简历：

秦威，男，1970年11月出生，北京联合大学本科。1994年至1996年,任北京科新电子技术有限公司工程师；1997年至2000年,任北京赛格凯奇智能电子技术有限公司研发部经理；2001年至2005年,任香港联合易系统数据有限公司研发部经理；2005年至2007年,任北京东方兴华科技发展有限公司技术总监；2007年至今,任恒银金融营销中心副总经理；2011年至2015年,任恒银金融监事；2012年至今,任恒融投资监事；2015年6月至今,任恒银金融监事会主席。

梁晓刚，男，1981年7月出生，河北经贸大学本科。2004年至2008年,任邯郸新维印染股份有限公司人力资源处副处长；2009年至今,任恒银金融人力资源部总经理；2012年至今,任颐润投资监事；2015年6月至今,任恒银金融监事。

证券代码：603106证券简称：恒银金融 公告编号：2018-031

恒银金融科技股份有限公司

关于召开2018年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年6月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月15日14点 30分

召开地点：天津市自贸区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月15日

至2018年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于 2018 年5月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的指定信息披露媒体上的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：2.01-2.04、3.01-3.03、4.01-4.02

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、自然人股东亲自出席的，需凭证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席的，需凭委托人的股票账户卡、代理人的身份证、授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，需凭股东的证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记方式：

1、现场登记：登记需提供有关证件复印件，登记地点为天津自贸区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园 A 座五楼会议室。

2、传真、信函及电子邮件登记：登记需提供有关证件的扫描件，并请注明联系电话。采用传真、信函及电子邮件以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（三）登记时间：2018年6月13日（星期三），上午 9:00-11:30，下午 13:30-15:00。

六、 其他事项

（一）本次现场临时股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

（二）会议联系方式 联系人：王伟

联系电话：022-24828888、022-24828086

传真：022-24828899

电子邮箱：cashway@cashwaytech.com

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2018年5月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

恒银金融科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月15日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2018-032

恒银金融科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理到期赎回

并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月16日、2018年4月2日召开了第一届董事会第十九次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年3月17日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2018年2月8日，公司与中信银行股份有限公司天津分行签订了《中信理财之共赢利率结构19035期人民币结构性理财产品说明书》，具体情况如下：

（1）产品名称：中信理财之共赢利率结构19035期人民币结构性理财产品

（2）产品代码：C182U0135

（3）产品类型：保本浮动收益型

（4）产品起息及到期日：2018年2月9日至2018年5月25日（105天）

（5）产品预期年化收益率：4.55%-4.95%

（6）认购金额：2,500万元人民币

（7）资金来源：暂时闲置募集资金

具体内容详见公司于2018年2月9日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号： 2018-008）。该产品于2018年5月25日到期，公司已按期收回本金人民币2,500.00万元，获得投资收益人民币327,226.03元，本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

2018年5月28日，公司与天津滨海农村商业银行股份有限公司签订了《滨海人民币单位结构性存款201802号006期产品说明书》，具体情况如下：

（1）产品名称：滨海人民币单位结构性存款201802号006期

（2）产品代码：BDJ18Z02006

（3）产品类型：保本浮动收益型

（4）产品起息及到期日：2018年5月29日至2018年9月26日（120天）

（5）产品预期年化收益率：5.1%-5.3%

（6）认购金额：2,000.00万元人民币

（7）资金来源：暂时闲置募集资金

三、风险控制措施

公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司购买的理财产品均系短期保本型，在上述理财产品存续期间，公司将与银行及证券公司等金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途 的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进 行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的理财产品为银行和证券公司发行的安全性高、流动性好（一年以内）保本型理财产品。通过上述闲置募集资金现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、截至本公告披露日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为23,500.00万元人民币（含本次）。

六、备查文件

1、公司与中信银行股份有限公司天津分行签订的《中信理财之共赢利率结构19035期人民币结构性理财产品 产品编码：C182U0135》客户回单；

2、公司与天津滨海农村商业银行股份有限公司签订的《滨海人民币单位结构性存款201802号006期产品说明书》。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2018年5月29日