三祥新材股份有限公司
关于向全资子公司增加注册资本的公告

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2018-036

三祥新材股份有限公司

关于向全资子公司增加注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 增资对象：三祥新材（宁夏）有限公司

● 增资金额：人民币3,000万元

一、增资情况概况

（一）三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展战略及业务发展需要，于2018年5月28日，以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第三次会议，有关会议召开的通知，公司已于5月18日以现场送达和邮件等方式送达各位董事，本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4名董事以现场方式书面表决，5名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，公司拟以现金方式出资，对全资子公司三祥新材（宁夏）有限公司（以下简称“宁夏三祥”）增资人民币3,000万元，增资完成后，宁夏三祥注册资本将由人民币3,000万元变更为人民币6,000万元。公司仍持有其100%股权。

（二）根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规，上述增资事项属于董事会审批权限范围内事项，无须提交公司股东大会审议。

（三）本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资主体的基本情况

1、名 称：三祥新材（宁夏）有限公司

2、注册地址：石嘴山市大武口区高新区办公楼308室

3、注册资本：3000万元

4、法定代表人：夏鹏

5、经营范围：铸造用材料及相关产品、锆系列产品、单晶刚玉高级研磨材料、微硅粉、耐火材料、化工产品（不含化学危险及其制品）的研发、生产、销售；工业材料检测及技术服务(不涉及限制类，在取得认可证书后方可开展)；贸易代理（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、出资方式：货币出资

7、股东结构：公司持股100%

8、财务情况：

单位：元

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注：截止2017年12月31日财务数据已经审计，2018年3月31日财务数据未经审计。

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资有利于公司战略及业务发展，提高宁夏三祥经营能力，促进宁夏三祥主营业务发展。本次增资不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、备查文件

《三祥新材股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2018年5月29日