北京万东医疗科技股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2018-020
北京万东医疗科技股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万东医疗科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议以通讯表决方式于2018年5月28日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2018年5月18日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议由董事长吴光明先生主持，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司增加自有资金购买理财产品额度的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（临2018-022）《万东医疗关于增加自有资金购买理财产品额度的公告》。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（临2018-023）《万东医疗关于召开2017年年度股东大会的通知》。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2018年5月28日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2018-021
北京万东医疗科技股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万东医疗科技股份有限公司第七届监事会第二十议以通讯表决方式于2018年5月28日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2018年5月18日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到3人，实到3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司增加自有资金购买理财产品额度的议案》。
监事会认为：公司本次增加自有资金购买理财产品额度，符合中国证监会和上海证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
特此公告
北京万东医疗科技股份有限公司
监事会
2018年5月28日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2018-022
北京万东医疗科技股份有限公司
关于增加自有资金购买理财产品额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过在第七届董事会第十七次会议已授予的使用自有资金不超过人民币1亿元的投资理财额度的基础上，再增加不超过人民币2亿元投资理财额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次增加自有资金投资理财额度的有效期自获股东大会审议通过之日起二年内有效。
一、 本次增加投资理财的情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以增加公司及全体股东收益。
2、投资额度
公司拟在原已审批不超过1亿元的自有闲置资金投资理财额度的基础上，再增加使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的产品、债券回购等，产品存续期限不超过一年。
4、投资期限
本次增加自有资金投资理财额度的有效期自获股东大会审议通过之日起二年内有效。
5、资金来源
公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用自有闲置资金进行投资理财。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以满足公司的资金需求。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
公司将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。在理财期间，公司将跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并及时公告购买理财产品的情况。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用自有闲置资金进行投资理财，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，增加部分暂时闲置自有资金额度进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司在不影响正常生产经营的基础上，在公司第七届董事会第十七次会议审批额度基础上再增加不超过人民币2亿元的额度。
五、监事会意见
公司本次增加自有资金购买理财产品额度，符合中国证监会和上海证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十四次会议决议；
2、第七届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事意见
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2018年5月28日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2018-023
北京万东医疗科技股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月20日13点00分
召开地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼）。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月20日
至2018年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次会议还将听取《2017年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十三次、二十四次会议、第七届监事会第十九、二十次会议审议通过，相关公告已于2018年4月28日及2018年5月29在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：江苏鱼跃科技发展有限公司、俞熔
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记时间：2018年6月15日（星期五）9：00时－17：00时。
2、 登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件）和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。
3、 登记地点：公司董事会办公室
4、 联系方式
联系电话：（010）84569688
传真：（010）84575717
联系邮箱：wdyl055@263.net.cn
联系人：国宾
地址：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼
邮编：100015
六、 其他事项
与会股东或股东代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司董事会
2018年5月28日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京万东医疗科技股份有限公司：
兹委托___________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月20日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
