上海浦东发展银行股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

证券代码：600000 证券简称：浦发银行 公告编号：2018-019

优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1、浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月28日

(二) 股东大会召开的地点：上海市莲花路1688号

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长高国富主持。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、 公司在任董事14人，出席5人，高国富、刘信义、潘卫东、王喆、袁志刚董事出席本次会议，其余董事因公务无法亲自出席；

2、 公司在任监事9人，出席3人，孙建平、陈正安、赵久苏监事出席本次会议，其余监事因公务无法亲自出席；

3、 副行长刘以研、副行长兼董事会秘书谢伟出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：审议公司2017年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：审议公司2017年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：审议公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：审议公司关于2017年度利润分配的预案

审议结果：通过

公司利润分配方案如下：

（1）按当年税后利润30%的比例提取任意盈余公积，共计155.19亿元；

（2）以2017年末普通股总股本29,352,080,397股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元人民币（含税），合计分配现金股利人民币29.35亿元。

上述方案执行后，结余的未分配利润按照中国银监会对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。

表决情况：

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5、 议案名称：审议公司关于2018年度续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：审议公司关于发行无固定期限资本债券及相关授权的议案

审议结果：通过

发行金额：不超过等值人民币300亿元。

授权董事会办理无固定期限资本债券发行事宜，并转授权高级管理层实施。

表决情况：

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7、议案名称：审议公司关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 现金分红分段表决情况

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案6为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上票数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市联合律师事务所

律师：江宪、汪丰、王皓

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集人资格、召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海浦东发展银行股份有限公司

2018年5月28日