广东松发陶瓷股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及
再质押的公告
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2018临-028
广东松发陶瓷股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及
再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人陆巧秀女士的通知，获悉：
陆巧秀女士将其于2017年5月24日质押给浙商证券股份有限公司的5,260,000股限售条件流通股、2017年6月2日补充质押给浙商证券股份有限公司的800,000股限售条件流通股和2017年7月18日补充质押给浙商证券股份有限公司的800,000股限售条件流通股解除质押；上述质押股份合计6,860,000股（因公司2017年度资本公积金每10股转增4股实施后，质押数量由6,860,000股相应变更为9,604,000股）,已于2018年5月24日办理了相关解除质押手续。
2018年5月23日，陆巧秀女士将其持有的公司流通股股份4,858,000股质押给浙商证券股份有限公司，质押期限为2018年5月23日至办理质押解除手续止，本次股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。
截止本公告日，陆巧秀女士共持有公司流通股股份28,728,000股，占公司总股本的22.96%；本次解质及再质押后，其合计质押股份总数为17,612,000 股，占其所持有公司股份总数的61.31%，占公司总股本的14.07%。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2018年5月29日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2018临-029
广东松发陶瓷股份有限公司
关于修订公司章程并办理相应工商
变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）因注册资本变动事项，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》，拟对公司章程相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记。具体内容如下：
一、关于公司注册资本变动
2018年5月2日，公司2017年年度股东大会审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意以公司截止2017年12月31日的总股本89,384,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元人民币（含税），共计派发现金股利14,301,440元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增35,753,600股，转增后公司股本将增至125,137,600股。上述利润分配方案已于2018年5月实施完毕。公司注册资本将由人民币8,938.4万元变更为人民币12,513.76万元。
二、关于修订《公司章程》
鉴于上述事项，公司的总股本、注册资本发生相应变化，根据《公司法》等法律法规相关规定，现需对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：
■
除上述条款内容外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述拟对公司章程的部分条款进行修订及办理相应工商变更登记事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2018年5月29日
证券代码：603268证券简称：松发股份公告编号：2018临-030
广东松发陶瓷股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月13日14点00分
召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月13日
至2018年6月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，详见2018年5月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、登记时间：
现场登记时间：2018年6月13日 9:00-11:00；
信函/传真/电话登记时间：2018年6月11日 9:00-12:00、14:00-17:00（信函登记以当地邮戳为准）
2、登记地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼二楼 证券部
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时 间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
1、 本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理
2、 根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费
3、 联系地址：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼二楼 证券部
邮政编码：521031
4、 会议联系人：董伟
5、 电话/传真：0768-2922603
6、 邮箱：sfzqb@songfa.com
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2018年5月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
广东松发陶瓷股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月13日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2018临-031
广东松发陶瓷股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议会议通知和材料已于2018年5月25日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2018年5月28日下午14:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
具体内容详见2018年5月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》（2018临-029）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
2、《关于召开〈广东松发陶瓷股份有限公司2018年第一次临时股东大会〉的议案》
董事会定于2018年6月13日召开广东松发陶瓷股份有限公司2018年第一次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见2018年5月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（2018临-030）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2018年5月29日
