珠海赛隆药业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告

2018-05-30 来源：上海证券报

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业公告编号：2018-029

珠海赛隆药业股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

2、本次股东大会新增临时提案一项，即第9项议案《关于2017年度利润分配预案的临时议案》，由公司控股股东、实际控制人蔡南桂先生提交股东大会审议，蔡南桂先生持有公司股份81,833,579股，占公司总股本的51.15%。该临时提案的具体内容为：以公司最新股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.85元（含税），合计派发现金红利人民币13,600,000.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于2017年度利润分配预案的临时议案》获得本次股东大会审议通过。

3、本次股东大会审议的第6项议案《关于2017年度利润分配预案的议案》未获得审议通过。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2018年5月29日下午14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2018年为5月28日下午15:00至2018年5月29日下午15:00期间的任意时间。

（2）会议召开地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室。

（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：董事长蔡南桂。

（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份113,821,200股，占公司有表决权股份总数的71.1382％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份113,800,000股，占上市公司有表决权股份总数的71.1250％。通过网络投票的股东4人，代表股份21,200股，占上市公司有表决权股份总数的0.0132％。

（2）出席本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共7人，代表股份6,849,201股，占上市公司有表决权股份总数的4.2808％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份6,828,001股，占上市公司有表决权股份总数的4.2675％。通过网络投票的股东4人，代表股份21,200股，占上市公司有表决权股份总数的0.0132％。

（3）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京康达律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和网络投票表决方式审议了以下议案：

1、审议并通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意113,801,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824％；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：同意6,829,201股，占出席会议中小股东所持股份的99.7080％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2920％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议并通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》

3、审议并通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》

4、审议并通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》

5、审议并通过了《关于2018年度财务预算报告的议案》

6、审议未通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；反对113,800,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对6,848,501股，占出席会议中小股东所持股份的99.9898％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0102％。

7、审议并通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》

8、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

9、审议并通过了《关于2017年度利润分配预案的临时议案》

表决结果：同意113,800,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

中小股东表决情况：同意6,828,501股，占出席会议中小股东所持股份的99.6978％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2920％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0102％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、王华鹏律师出席见证并出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《珠海赛隆药业股份有限公司2017年度股东大会决议》；

2、《关于珠海赛隆药业股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》；

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司董事会

2018年5月29日

北京市康达律师事务所

关于珠海赛隆药业股份有限公司

2017年度股东大会的法律意见书

康达股会字【2018】第0700号

致：珠海赛隆药业股份有限公司

北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受珠海赛隆药业股份有限公司的委托，就公司召开 2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《珠海赛隆药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司2017年度股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2017年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《珠海赛隆药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》、《珠海赛隆药业股份有限公司关于增加2017年度股东大会临时提案暨股东大会的补充通知》，公司董事会于2018年4月23日发布了关于召开本次股东大会的通知公告，并于2018年5月18日发布了增加本次股东大会临时提案的补充通知公告。

经验证，公司董事会已于本次股东大会召开二十日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，公司董事会根据单独或合计持有公司百分之三以上股份股东于本次股东大会召开十日前提起的临时提案，两日内以公告方式通知各位股东，并在通知中列明增加的议案内容。按照《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司本次股东大会现场会议于2018年5月29日（星期二）14:00在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。

本次会议通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年5月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月28日15：00至2018年5月29日15:00期间的任意时间。

经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性

根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及代理人共6名，所持股份总数113,800,000股，占公司有表决权总股份的71.1250%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东共计4名，持有公司有表决权股份数21,200股，占公司有表决权总股份的0.0132%。其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。

经本所律师核查，上述出席或列席公司本次股东大会会议人员的资格均合法有效。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会审议的议案

根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告及补充通知公告，本次股东大会审议的议案为：

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于2017年年度报告及摘要的议案》；

4、《关于2017年度财务决算报告的议案》；

5、《关于2018年度财务预算报告的议案》；

6、《关于2017年度利润分配预案的议案》；

7、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；

8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

9、《关于2017年度利润分配预案的临时议案》。

第一至第八项议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，第九项议案经单独或合计持有公司百分之三以上股份股东于本次股东大会召开十日前提出。

经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与本次股东大会通知公告及补充通知公告内容相符，无新提案。

本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性

公司本次股东大会出席现场会议的股东就通知及补充通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。

深圳证券交易所系统向公司提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券交易所系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。

本次现场会议投票表决结束后，公司按照公司章程规定的程序清点现场表决情况，根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，当场公布本次会议投票表决结果。经本所律师核查，本次股东大会的表决结果如下：

1、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》