深圳市奋达科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2018-044

深圳市奋达科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（临时）的会议通知于2018年5月25日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于2018年5月29日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事9人，实到9人，其中董事HU YUPING、刘宁、周玉华、宁清华以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：

1.审议通过《关于2018年度公司为子公司向银行融资提供担保的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

为进一步支持公司合并报表范围内子公司对生产经营资金的需求，促进公司业务发展，同意公司在2018年度为合并报表范围内子公司向相关银行申请金额为最高不超过人民币6亿元的银行融资提供担保（各子公司的获配担保额度由管理层根据经营需要最终确定），具体内容见指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度公司为子公司向银行融资提供担保的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

因公司回购注销第二期股权激励计划限制性股票1,028,400股，公司注册资本因此发生变化，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》第六条进行修订，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订对比表》。

本议案尚须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购注销第二期限制性股票1,028,400股，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续，公司注册资本由人民币1,480,406,272元变更为人民币1,479,377,872元。

本议案尚须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

4.审议通过《关于提议召开2018年度第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月三十日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2018-045

深圳市奋达科技股份有限公司

关于2018年度公司为子公司向银行融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、提供担保的基本情况

（一）担保情况概述

为进一步支持公司合并报表范围内子公司对生产经营资金的需求，促进公司业务发展，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在2018年度为合并报表范围内子公司向相关银行申请金额为最高不超过人民币6亿元的银行融资提供担保。该担保事项业经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案属于公司董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。

（二）担保对象与担保额度

■

说明：1、上述60,000万元担保额度为公司2018年度为子公司向银行融资提供担保的总额，在总额未突破的前提下，具体提供担保额度金额可实现内部调剂，由管理层根据经营需要最终确定。

2、因公司全资子公司深圳市富诚达科技有限公司（以下简称“富诚达”）资产负债率超过70％，如2018年公司为富诚达向银行融资提供担保，公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，另行履行相关程序。

二、被担保人基本情况

（一）欧朋达科技（深圳）有限公司

1.法定代表人：武田徹

2.注册资本：16,000万元人民币

3.注册地址：深圳市宝安区松岗街道潭头第五工业区明伟工业园A栋、B栋、C栋；在松岗街道潭头社区芙蓉路19号A栋、综合楼；松岗街道松岗大道东侧强兴工业厂区厂房等两处设有经营场所从事生产经营活动。

4.经营范围：汽车模具、精冲模具、自动化专用设备、精密薄板金属件、精密刀具（不含管制刀具及其他禁止、限制项目）的研发与销售；房屋租赁；国内贸易，货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

5.与公司的关系：公司持有100%股权，为本公司全资子公司。

（二）东莞市奋达科技有限公司

1.法定代表人：肖奋

2.注册资本：20,000万元

3.注册地址：东莞市清溪镇青湖工业园富士工业城办公楼大楼二楼209室

4.经营范围：科技中介服务;实业投资;电声产品、玩具产品、塑胶产品、电子产品及其元器件的产销;批发业、零售业;道路普通货运;货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5.与公司的关系：公司持有100%股权，为本公司全资子公司。

（三）东莞市欧朋达科技有限公司

1.法定代表人：肖勇

2.注册资本：20,000万元

3.注册地址：东莞市清溪镇青湖工业园富士工业城办公楼大楼二楼208室

4.经营范围：精冲模具、自动化专用设备、通讯配件、精密薄板金属件、精密刀具的销售与研发；批发业、零售业；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5.与公司的关系：公司持有100%股权，为本公司全资子公司。

（四）深圳市奋达智能技术有限公司

1.法定代表人：肖奋

2.注册资本：1,000万

3.注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

4.经营范围：软件开发与销售；实业投资；电声产品、玩具产品、塑胶产品、电子产品及其元器件的销售；货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审批和禁止的项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。电声产品、玩具产品、塑胶产品、电子产品及其元器件的生产；道路普通货运。

5.与公司的关系：公司持有100%股权，为本公司全资子公司。

三、拟签订担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证

（二）担保期限：以正式签署的担保协议为准

（三）担保金额：公司为子公司提供不超过人民币60,000万元额度的担保，实际为子公司提供的担保金额以正式签署的担保协议为准，且不超过本次授予的担保额度。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年5月29日止，公司及其控股子公司实际发生的对外担保余额合计12,057.71万元，占公司最近一期（2017年12月31日）经审计净资产的1.96%，均为公司对全资子公司的担保。除此之外，公司及其控股子公司未发生任何其它对外担保事项，也不存在逾期担保的情况。

五、独立董事意见

公司向全资或控股子公司提供融资担保，担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。公司对上述子公司提供担保是为了支持其建设和发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。该项担保事项符合相关规定，公司已履行相应的决策程序和对外披露义务，其程序合法、有效。因此，我们同意公司为子公司银行融资提供担保事项。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十一次会议决议

（二）独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

二○一八年五月三十日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2018-046

深圳市奋达科技股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议决定召开公司2018年第二次临时股东大会，现将会议有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司2018年第三次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提议召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年6月15日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月15日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间（2018年6月14日15:00）至投票结束时间（2018年6月15日15:00）期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2018年6月12日（星期二）。

7.出席对象：

（1）截止2018年6月12日（星期二）下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）广东宝城律师事务所律师。

8.会议地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称：

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2、议案披露情况

上述议案业经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容见2018年5月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

3、其他说明

（1）特别决议议案：本次股东大会审议的全部议案需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（2）单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例如下：

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四、会议登记方法

1.登记方式：以现场、信函或传真的方式办理登记。

2.登记时间：2018年6月13日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

3.登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。

4.登记要求：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在6月13日17:00前送达或传真至公司董事会办公室）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1.联系方式：

公司地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

联系人：谢玉平、周桂清

电话：0755-27353923

传真：0755-27353777-8011

电子邮箱：fdkj@fenda.com

邮编：518108

2.会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1.深圳市奋达科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362681，投票简称：奋达投票

2、对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月14日15:00，结束时间为2018年6月15日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2018年6月15日召开的深圳市奋达科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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注：1.请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日