德力西新疆交通运输集团股份
有限公司第二届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-066
德力西新疆交通运输集团股份
有限公司第二届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于2018年5月24日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年5月29日上午在乌鲁木齐市黑龙江路51号公司四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事2人；通讯出席7人，董事马跃进先生、胡煜■先生、李玉虎先生、范伟成先生、李伟东先生、吕永权先生、甄振邦先生通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由董事长马跃进先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围并授权董事会对〈公司章程〉第十三条进行修订的议案》。
根据表决结果，同意公司就经营范围增加“代售铁路客票”、“代售机票”等相关业务（最终以工商核定为准）。同时提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权代表按照最终工商核定后的业务类型对《公司章程》第十三条“经营范围”进行修订完善。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会，现场会议定于2018年6月14日（星期四）14:30时在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号德新交运四楼会议室召开，审议上述第一项议案；《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-067）登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2018年05月30日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-067
德力西新疆交通运输集团股份
有限公司关于召开2018年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月14日14 点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号德新交运4楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月14日
至2018年6月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容已于2018年5月30日登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(二) 特别决议议案：1
(三) 对中小投资者单独计票的议案：1
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2018年6月13日10:30－16:30
（二）登记办法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号德新交运四楼证券事务部。
六、其他事项
（一）会议联系人：戚洁
联系电话：0991-5873797
传真：0991-5878687
电子邮箱：zqb@xjdxjy.com
联系地址：乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号德新交运四楼证券事务部
邮编：830000
（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2018年5月30日
附件：
授权委托书
德力西新疆交通运输集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月14日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
