易见供应链管理股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600093证券简称：易见股份公告编号：2018-045
易见供应链管理股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2018年5月31日
（二） 股东大会召开的地点：云南省昆明市西山区前卫西路688号九天集团大厦公司十楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议由公司董事兼总经理王跃华先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐蓬先生出席本次股东大会；副总经理马赛荣先生、财务总监欧亚琳女士等列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2017年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司2018年对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于2018年度预计与云南九天投资控股集团有限公司及其关联方日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于2018年度预计与云南工投君阳投资有限公司及其下属子公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司向银行、非银金融机构申请2018年年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于公司2018年度利用自有闲置资金进行短期现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展商业保理应收账款资产证券化的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于公司非公开发行公司债券的预案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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（二） 现金分红分段表决情况
议案四公司2017年度利润分配预案
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（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案8和议案9为关联交易，议案8关联股东云南九天投资控股集团有限公司回避表决，议案表决通过；议案9关联股东云南省工业投资控股集团有限责任公司回避表决，议案表决通过。
2、本次股东大会会议听取了公司独立董事2017年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：建纬（昆明）律师事务所
律师：杨云、程大芳
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
易见供应链管理股份有限公司
2018年6月1日
