交通银行股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2018-022
交通银行股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《交通银行股份有限公司章程》第163条的规定，经彭纯董事长提议，本公司第八届董事会第十六次会议（临时会议）于2018年5月31日在上海（现场）、北京（视频）和香港（视频）召开。本公司于2018年5月25日向全体董事和监事发出本次会议通知。彭纯董事长主持会议。出席会议应到董事17名，亲自出席董事15名，委托出席董事2名：王冬胜副董事长、黄碧娟非执行董事分别书面委托王太银非执行董事出席会议并代为行使表决权。部分监事及高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任郭莽先生为交通银行股份有限公司副行长的决议
会议同意聘任郭莽先生为交通银行股份有限公司副行长。郭莽先生的副行长任职资格尚须报请中国银行保险监督管理委员会核准。
6名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票
郭莽先生简历请见附件。
（二）关于投资参与设立国家融资担保基金有限责任公司的决议
会议审议批准了《关于投资参与设立国家融资担保基金有限责任公司的议案》，同意本公司投资参与设立国家融资担保基金有限责任公司，投资总金额人民币30亿元，从2018年开始分4年实缴到位，并同意授权高级管理层具体办理与本次投资相关的各项事宜。
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票
（三）关于发起设立交银资产管理有限公司的决议
会议审议批准了《关于发起设立交银资产管理有限公司的议案》，同意授权高级管理层具体办理与本次发起设立相关的各项事宜。
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票
本决议具体内容,详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（编号：临2018-023）。
（四）关于交通银行股份有限公司资本管理高级方法部分项目验收评估意见整改方案的决议
会议审议批准了《关于〈交通银行股份有限公司资本管理高级方法部分项目验收评估意见整改方案〉的议案》，同意授权高级管理层按照中国银行保险监督管理委员会的监管意见，对整改内容和后续文档进行修订完善后专文报送中国银行保险监督管理委员会。
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票
（五）关于交通银行股份有限公司有效风险数据加总和风险报告原则实施评估情况及整改方案的决议
会议审议批准了《关于〈交通银行股份有限公司有效风险数据加总和风险报告原则实施评估情况及整改方案〉的议案》，同意将该方案报送中国银行保险监督管理委员会。
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票
（六）关于延期召开交通银行股份有限公司2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的决议
会议审议批准了《关于延期召开交通银行股份有限公司2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的议案》。
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票
本决议具体内容,详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司关于2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的延期公告》（编号：临2018-024）。
特此公告
附件：郭莽先生简历
交通银行股份有限公司董事会
2018年5月31日
附件：
郭莽先生简历
郭莽，男，1962年10月生，中国国籍。郭先生1987年7月至1988年4月任中国人民银行综合计划司体改处科员；1988年4月至1989年6月在中国人民银行宝安支行、深圳分行、国家外汇管理局深圳分局工作；1989年6月至1991年5月任中国人民银行储蓄利率司科员；1991年5月至2004年9月历任交通银行深圳分行信贷投资处信贷员、副科长，沙头角办事处主任，沙头角支行副行长（主持工作），红荔支行副行长（主持工作）、行长，市场营销部总经理，副行长；2004年9月至2009年1月历任交通银行重庆分行副行长（主持工作）、行长；2009年1月至2010年1月任交通银行重庆市分行行长；2010年1月至2016年12月任交通银行深圳分行行长；2016年12月至今任交通银行北京市分行行长兼北京管理部（集团客户部）总裁，2017年2月起任交通银行公司业务总监。郭先生1987年于复旦大学获经济学学士学位。
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2018-023
交通银行股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司拟出资不超过人民币80亿元发起设立交银资产管理有限公司（以下简称“交银资管”），出资金额占交银资管注册资本的100%（以下简称“本次投资”）。
●本次投资经本公司董事会审议批准，无需提交本公司股东大会审议。
●本次投资不属于本公司关联交易或重大资产重组事项。
一、本次投资概述
本公司2018年5月31日召开的第八届董事会第十六次会议，审议批准了《关于发起设立交银资产管理有限公司的议案》，该议案有效表决票17票，其中：同意17票，反对0票，弃权0票。本公司拟出资不超过人民币80亿元，在上海投资设立全资子公司交银资产管理有限公司。
本次投资不构成重大关联交易和重大资产重组事项，根据《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》关于股本权益性投资权限的规定，无需提交股东大会审议。本次投资后续需根据有关监管规定，履行公司设立及公司董事、高级管理层等任职有关的监管审批程序。
二、投资标的基本情况
交银资管注册资本拟为不超过人民币80亿元，注册地在上海，本公司出资比例为100%。交银资管的经营范围计划为“接受投资者委托，对受托的投资者财产进行投资和管理的金融服务”，最终经营范围将以监管部门审批为准。
交银资管将依照《中华人民共和国公司法》、《商业银行公司治理指引》及有关公司治理规则的相关规定，设立完善的公司治理架构，作为本公司所属一级子公司管理。
三、本次投资对本公司的影响
本次投资的资金来源为本公司自有资金。
本次投资是本公司适应内外部经济金融环境变化，努力提升市场竞争力的客观需要。有利于本公司在资管领域新的监管政策和市场环境下，强化风险管控和风险隔离，实现对资管业务的专业化运营和管理；有利于提升对本公司客户的综合金融服务水平，增强本公司服务实体经济、价值创造和整体抗风险能力。
四、对外投资的风险分析
本次投资尚需获得有关监管部门批准。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2018年5月31日
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2018-024
交通银行股份有限公司
关于2017年度股东大会、2018年第一次
A股类别股东大会及2018年第一次
H股类别股东大会的延期公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议原定的召开日期：2018年6月21日
●会议延期后的召开日期：2018年6月29日
一、 原股东大会有关情况
（一）原股东大会的类型和届次
2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会
（二）原股东大会召开日期：2018年6月21日
（三）原股东大会股权登记日
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二、 股东大会延期原因
本公司于2018年5月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《交通银行股份有限公司关于召开2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的通知》，原定于2018年6月21日召开本公司2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会。
现因会议筹备原因，上述会议均延期至2018年6月29日下午13:30 召开。本次延期召开2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会，符合相关法律法规要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
（一）延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2018年6月29日 13点 30分
（二）延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2018年6月29日
至2018年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）延期召开的股东大会股权登记日不变，拟亲自出席本次股东大会的股东或股东代理人，将拟出席会议的书面回复通过邮寄或传真方式送达本行的截止日期由2018年5月31日顺延至2018年6月8日，原书面授权委托书和书面回复继续有效。
其他相关事项，请参照本公司2018年5月3日发布的《交通银行股份有限公司关于召开2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的通知》（编号:2018-020）。
四、其他事项
由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！
交通银行股份有限公司董事会
2018年5月31日
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2018-025
交通银行股份有限公司
关于执行董事、副行长退任公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因届退休年龄，于亚利女士已向本公司董事会递交书面报告，自2018年6月1日起，不再担任交通银行股份有限公司执行董事、副行长、董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）委员、董事会社会责任与消费者权益保护委员会委员以及本公司授权代表职务。于亚利女士已确认与本公司董事会并无不同意见，同时也没有任何与到龄退任有关而需要通知本公司股东和债权人的事项。
于女士供职本公司超过25年，任职期间恪尽职守、勤勉敬业，为本公司深化股份制改革、持续完善公司治理、保持各项业务稳健发展做出了卓越贡献。董事会谨此向于女士表示衷心感谢！
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2018年5月31日
