航天信息股份有限公司
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2018-021
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2018年5月24日以电子邮件和书面传真方式向董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2018年5月31日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。
会议以通讯表决的方式审议通过了“关于修改公司《章程》的议案”。
同意按照《章程》修正案对公司《章程》进行修订，具体修订内容为：
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表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案将与第六届董事会第二十七次会议审议通过的“关于修改公司《章程》的议案”合并提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二○一八年六月一日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2018-022
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票进展的公告
本公司董事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
根据航天信息股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年第一次临时股东大会、第六届董事会第二十次会议决议，本公司董事会决定对11名激励对象已获授但尚未解锁的共计36.35万股限制性股票进行回购并注销。本次回购并注销的限制性股票数量为36.35万股，回购价格为人民币13.22元/股，回购总价款为人民币480.547万元。该回购注销事项详见本公司2017年8月31日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所（http//www.sse.com.cn）刊发的《航天信息股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-044）。
截止本公告日，本公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的过户登记确认书，其中33.7万股限制性股票已过户至本公司开立的回购专用证券账户，上述已回购股份将予以注销。本次回购注销完成后，本公司总股本将相应减少，具体变动情况如下：
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注：由于公司可转换债券处于转股期内，总股本为截至本公告日于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询最新股本数据。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二○一八年六月一日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2018-023
航天信息股份有限公司
关于2017年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2017年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2018年6月8日
3. 原股东大会股权登记日：
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二、
更正补充事项涉及的具体内容和原因
（一）、原文第2页“二、会议审议事项”
更正前：
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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更正后：
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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（二）、原文第4页“附件1 授权委托书”
更正前：
授权委托书
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更正后：
授权委托书
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三、 除了上述更正补充事项外，于 2018年5月19日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年6月8日 14点00分
召开地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月8日
至2018年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
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特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2018年6月1日
附件1：授权委托书
授权委托书
航天信息股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
