宁波合力模具科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2018-031
宁波合力模具科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。任。
一、董事会会议召开情况
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2018年5月21日以邮件的方式向全体董事发出。本次会议于2018年5月31日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名，会议由公司董事长施良才主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
同意公司使用暂时闲置募集资金总额不超过6000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在使用期限内，公司将在募集资金项目投资进度到期前逐步归还至募集资金专户。公司此次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-033）
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2018-034）
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2018年6月1日
证券代码：603917证券简称：合力科技 公告编号：2018-032
宁波合力模具科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。任。
一、监事会会议召开情况
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2018年5月21日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于2018年5月31日在公司会议室以现场的形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席杨位本主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求，同意公司使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波合力模具科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-033）
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
公司本次变更部分募投项目实施地点的方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定；公司本次变更部分募投项目实施地点有利于公司生产经营管理、有利于资源的优化配置，符合公司未来发展的战略要求。公司本次变更部分募投项目实施地点不影响公司募投项目建设正常进行，不存在变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司变更部分募投项目实施地点。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波合力模具科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2018-034）
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司监事会
2018年6月1日
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2018-033
宁波合力模具科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。任。
重要内容提示：
●宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用闲置募集资金临时补充流动资金总额不超过6000万元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1989号”《关于核准宁波合力模具科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行普通股（A股）2,800万股，每股发行价为14.22元，募集资金总额为398,160,000.00元；扣除发行费用后，募集资金净额为357,509,060.46元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月28日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZA16403号”《验资报告》。募集资金到账时间为2017年11月28日，公司对募集资金采取了专户存储。
截至本公告日，公司未使用募集资金临时补充流动资金。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
截至2018年4月30日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下：
单位：万元
■
募集资金账户余额包含理财收益及存款利息收入。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟将部分闲置募集资金临时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币6000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、审议程序以及是否符合监管要求。
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事项，已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
华泰联合证券有限责任公司作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况进行了审慎核查，出具了核查意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司全体独立董事发表独立意见：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，有利于解决公司经营发展过程中的资金需求，降低财务费用，优化财务指标，更好地维护公司和投资者的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该等事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，同意公司将6000万元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求，同意公司使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：
1、合力科技拟将额度不超过6,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金系为了提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据中国证监会及上海证券交易所上市公司募集资金管理相关法规制定的。
2、合力科技《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》已履行了必要的法律程序。
3、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，华泰联合证券对本次合力科技使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2018年6月1日
证券代码：603917证券简称：合力科技 公告编号：2018-034
宁波合力模具科技股份有限公司
关于变更部分募投项目实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。任。
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更部分募投项目实施地点。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1989号”《关于核准宁波合力模具科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行普通股（A股）2,800万股，每股发行价为14.22元，募集资金总额为398,160,000.00元；扣除发行费用后，募集资金净额为357,509,060.46元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月28日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZA16403号”《验资报告》。募集资金到账时间为2017年11月28日，公司对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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三、变更部分募投项目实施地点的情况及原因
公司“年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目”的原实施地点为象山县经济开发区滨海工业园区海荣路1号。公司拟将“年产100套大型精密压铸模具项目”的实施地点变更为浙江象山工业园区西谷路358号，“年产150万件铝合金部品项目”实施地点不变，仍为象山县经济开发区滨海工业园区海荣路1号。
根据公司模具业务与铝合金部品业务整体规划和厂区布局情况，变更“年产100套大型精密压铸模具项目”实施地点有利于公司的生产经营管理、有利于资源的优化配置，符合公司未来发展的战略要求。
四、本次变更部分募投项目实施地点对公司的影响
本次部分募投项目实施地点变更符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年4 月修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定。本次变更部分募投项目实施地点，未改变募集资金的投向及实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情形，不属于募集资金用途的变更。
五、审议程序
本事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项明确发表了同意的意见。保荐机构对公司拟变更部分募投项目实施地点的情况进行了核查，出具了核查意见，同意公司变更部分募投项目实施地点。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司全体独立董事发表独立意见：本次公司对“年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目”变更部分募投项目实施地点有利于公司的生产经营管理、有利于资源的优化配置，符合公司未来发展的战略要求。本次变更部分募投项目实施地点，未改变募集资金的投向及实施内容，不影响募投项目的正常进行，不属于募集资金用途的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意变更部分募投项目实施地点。
（二）监事会意见
公司监事会认为，公司本次变更部分募投项目实施地点的方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定；公司本次变更部分募投项目实施地点有利于公司生产经营管理、有利于资源的优化配置，符合公司未来发展的战略要求。公司本次变更部分募投项目实施地点不影响公司募投项目建设正常进行，不存在变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司变更部分募投项目实施地点。
（三）保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：
1、合力科技变更“年产100套大型精密压铸模具项目”实施地点，有利于公司的生产经营管理、有利于资源的优化配置，符合公司未来发展的战略要求。
2、合力科技《关于变更部分募投项目实施地点的议案》已履行了必要的法律程序。
3、本次变更部分募投项目实施地点，未改变募集资金的投向及实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情形，不属于募集资金用途的变更。
华泰联合证券对本次合力科技变更部分募投项目实施地点的事项无异议。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2018年6月1日
