贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于股东协议转让股份事宜
完成股份过户的公告
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2018－064
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于股东协议转让股份事宜
完成股份过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月31日，公司收到公司股东贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称“赤天化集团”）转发的由中国证券登记结算有限责任公司2018年5月30日出具的《过户登记确认书》，赤天化集团协议转让其持有的公司股份合计190,000,000股给中国长城资产管理股份有限公司（以下简称“长城资产”）和长城国融投资管理有限公司（以下简称“长城国融”）的股份过户登记手续已于2018年5月29日办理完毕。现公告如下：
一、股份转让情况
2018年3月23日，赤天化集团与长城资产和长城国融签署了《股份转让协议》，通过协议转让的方式转让其持有的公司股份合计190,000,000股，详见公司于2018年3月24日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-039）；同日，公司披露了《赤天化简式权益变动报告书》（贵州赤天化集团）、《赤天化简式权益变动报告书》（中国长城资产管理股份有限公司、长城国融投资管理有限公司）。
二、股份过户情况
根据公司收到公司股东赤天化集团转发的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，长城资产通过协议转让方式获得的公司94,339,622股股份已完成了过户登记手续；长城国融通过协议转让方式获得的公司95,660,378股股份已完成了过户登记手续。本次股份转让的具体情况如下表：
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本次权益变动不涉及公司实际控制人及第一大股东的变化，公司实际控制人仍为丁林洪，公司第一大股东仍为贵州渔阳贸易有限公司。丁林洪通过贵州渔阳贸易有限公司、贵州赤天化集团有限责任公司合计持有公司股份572,957,446股，合计占公司总股本的33%。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二○一八年六月一日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2018－065
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第七届十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为5,000万元。截止至本公告日，包括本次担保在内，公司累计为圣济堂制药提供担保金额为2.5亿元
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：零
● 此议案无需提交公司股东大会审议
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第七届十三次董事会会议于2018年5月31日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2018年5月21日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
审议通过《关于为全资子公司圣济堂制药贷款担保的议案》。
根据公司《章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
一、担保情况概述
公司第七届十三次董事会会议于2018年5月31日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于为全资子公司圣济堂制药提供贷款担保的议案》，即公司同意为圣济堂制药向贵阳银行股份有限公司清镇支行5,000 万元银行贷款提供信用担保，贷款期限一年（自 2018 年 5 月31日起算，最终以银行实际放款日为准）。本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为人民币11.90亿元。
根据公司《章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：贵州圣济堂制药有限公司
类 型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住 所：贵州省贵阳市清镇市医药园区
法定代表人：丁林洪
注册资本：伍亿柒仟柒佰万元整
成立日期：1996年2月16日
营业期限：2004年6月9日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的。市场主体自主选择经营。
经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，圣济堂制药总资产 102,871.33 万元，净资产 75,623.27 万元；2017 年实现营业收入 56,539.12万元，净利润为 18,068.23 万元。
三、担保协议的主要内容
根据公司、贵阳银行股份有限公司清镇支行及圣济堂制药拟签订的《贵阳银行保证合同》，其主要内容如下：
贷款人：贵阳银行股份有限公司清镇支行
借款人：贵州圣济堂制药有限公司
担保人：贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第一条：被担保的主债权种类为委托贷款，本金数额：人民币伍仟万元整。
第二条：保证方式
本合同保证方式为连带责任保证。
第三条：保证范围
本合同担保的范围包括贵阳银行股份有限公司清镇支行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。
第四条：保证期间
本合同的保证期间自主合同约定的债务履行期限届满之日起 24个月。
四、董事会意见
本次担保有利于确保圣济堂制药生产经营的顺利进行。当前，圣济堂制药生产经营稳定，不存在贷款违约风险。因此，公司本次为圣济堂制药5,000万元银行贷款提供信用担保，不会对公司生产经营造成影响。
五、独立董事意见
公司3 名独立董事对上述担保发表了如下独立意见：此次公司为全资子公司圣济堂制药5,000万元贷款提供信用担保，是为了圣济堂制药生产经营的顺利进行，有利于维护公司及全体股东的利益，符合《公司法》、公司《章程》及《对外担保管理办法》的有关规定，决策程序合法有效，同意公司本次为全资子公司圣济堂制药5,000万元贷款提供信用担保。
六、累计对外担保数量及逾期数量
截止至本公告日，公司对外担保合计总额为11.90亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为25.49%；公司对子公司及控股子公司提供的担保总额为7.6亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为16.28%。截止至本公告日，公司不存在逾期担保的情况。
七、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的公司第七届十三次董事会会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保公司营业执照复印件。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
2018年6月1日
