掌阅科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2018-029
掌阅科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月1日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长成湘均先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，其中独立董事张萱因公务未能出席本次会议并向公司请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李好胜先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举董事（非独立董事）的议案
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2、关于董事会换届选举董事（独立董事）的议案
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3、关于监事会换届选举监事（非职工代表监事）的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3为累积投票议案，所有议案全部表决通过；
2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案1、议案2、议案3；
3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：许志刚、张扬
2、律师鉴证结论意见：
北京市中伦（深圳）律师事务所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、掌阅科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于掌阅科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
掌阅科技股份有限公司
2018年6月1日
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2018-030
掌阅科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）因董事会换届选举，在全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，公司第二届董事会第一次会议通知及会议资料于2018年6月1日书面方式送达全体董事，本次会议于2018年6月1日以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长成湘均主持，公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
选举成湘均先生为第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
公司第二届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第二届董事会一致。关于第二届董事会各专门委员会人员组成如下：
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表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任成湘均先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已就该议案发表独立意见。
（四）审议通过了《关于聘任公司高级副总经理、副总经理、财务负责人的议案》
聘任李好胜先生担任公司高级副总经理，聘任王良先生、游亭先生、杨卓先生、张媛女士、高兵先生、陈新港先生担任公司副总经理，聘任杨卓先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已就该议案发表独立意见。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任李好胜先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已就该议案发表独立意见。
（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任张羽女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件：
1、掌阅科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
2、掌阅科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
附件一：掌阅科技股份有限公司董事长、总经理、高级副总经理、副总经理、财务负责人、证券事务代表简历
附件二：掌阅科技股份有限董事会秘书、证券事务代表联系方式
掌阅科技股份有限公司
董事会
2018年6月1日
附件一：掌阅科技股份有限公司董事长、总经理、高级副总经理、副总经理、财务负责人、证券事务代表简历
1、董事长、总经理成湘均先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系中国矿业大学计算机应用专业大专学历。历任于北京海沃德科技有限公司担任开发主管，北京驰讯通信息技术有限公司担任研发部经理、移动事业部总经理，北京卡美星达数码科技有限公司担任总经理。2011年1月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限总经理、董事，现任公司董事长、总经理。
2、高级副总经理、董事会秘书李好胜先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系清华大学管理科学与工程及德国亚琛工业大学生产工程双硕士学位（本科、研究生均获得清华大学“优秀毕业生”荣誉）。历任普华永道公司咨询顾问，中信证券股份有限公司投资银行部副总裁、保荐代表人（曾获中央金融团工委授予的“全国金融青年岗位能手”称号），北京掌趣科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。李好胜先生2017年11月加入公司，现任公司董事、高级副总经理、董事会秘书。
3、副总经理王良先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系上海同济大学机车车辆工程工科专业学士。历任上海地铁运营有限公司担任助理工程师、工程师，上海一维科技有限公司担任高级软件工程师、技术部经理，北京爱商科技有限公司担任技术总监。2008年9月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技副总裁、董事，现任掌阅科技董事、副总经理。
4、副总经理游亭先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任北京思及创信息技术有限公司担任开发工程师，掌讯远景数码信息技术有限公司担任产品经理，侨威投资发展有限公司担任产品总监，书朋网担任产品总监。2012年6月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技运营总监，现任公司副总经理。
5、副总经理、财务负责人杨卓先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任普华永道会计师事务所担任审计师、高级审计师、审计经理，人人网担任内审负责人，豌豆荚担任财务总监。2016年5月加入公司，历任掌阅科技董事会秘书，现任公司副总经理、财务负责人。
6、副总经理张媛女士：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士（MBA）学位。历任外研社担任绩效经理，北京中油瑞飞信息技术有限责任公司担任高级人力经理。2012年加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技人力总监，现任公司副总经理。
7、副总经理高兵先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任青岛海科韵信息科技有限公司山东分公司担任办事处经理，海峡伟业电子通讯有限公司山东分公司担任营销经理，创维移动通讯技术有限公司担任区域经理、东北区总监。2009年6月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技商务总监，现任公司副总经理。
8、副总经理陈新港先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任都方腾科技开发有限公司担任软件工程师。2011年2月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技Android开发工程师、终端研发组经理、渠道事业部技术经理、监事，现任公司副总经理。
9、证券事务代表张羽女士：1981年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科。2012年6月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技财务部经理，现任公司证券事务代表。
附件二：
掌阅科技股份有限董事会秘书、证券事务代表联系方式
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证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2018-031
掌阅科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）因监事会换届选举，在全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下，第二届监事会第一次会议通知及会议资料于2018年6月1日通过书面方式送达全体监事，本次会议于2018年6月1日以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
选举黄国伟先生为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二届监事会届满之日止。
表决结果：通过。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、报备文件
掌阅科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议
特此公告。
附件：黄国伟先生简历
掌阅科技股份有限公司
监事会
2018年6月1日
附件：黄国伟先生简历
1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任西安鼎天集团担任软件工程师、项目经理，北京海沃德科技有限公司担任高级软件工程师、项目经理，首信四通博运科技有限公司担任高级软件工程师、项目经理，北京拓普丰联软件有限公司担任架构师、项目经理；2009年8月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技架构师、网络安全部经理、研发中心网络安全经理，现任公司监事会主席。
