湖南电广传媒股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-39
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2018年5月25日以传真或短信息、电话、电子邮件等方式发出，会议于2018年5月31日以通讯方式召开。会议应收表决票 9 票，实收表决票 9 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于挂牌转让深圳市九指天下科技有限公司股权的议案》；
公司拟对子公司深圳市九指天下科技有限公司（以下简称“九指天下”）17.4840%的股权进行挂牌交易，挂牌价格不低于该部分股权的评估值，本次交易完成后，公司持有九指天下的股权将由46.92%变更为29.4360%。董事会授权经营管理层与摘牌方商定并签订具体交易协议。详见公司《关于挂牌转让深圳市九指天下科技有限公司股权的公告》（公告编号：2018-40）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2018 年 06 月01日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-40
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于挂牌转让深圳市九指天下科技
有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、根据公司新的发展战略，为优化业务结构，经湖南省国有文化资产监督管理委员会批准，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟对子公司深圳市九指天下科技有限公司（以下简称“九指天下”）17.4840%的股权进行挂牌转让。挂牌底价不低于该部分股权评估值，最终转让价格以产权交易所公开挂牌成交价为准。本次交易完成后，公司持有九指天下的股权将由46.92%变更为29.4360%。
2、公司于2018年5月31日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于挂牌转让深圳市九指天下有限公司股权的议案》，议案表决结果为同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。独立董事对此议案表示同意。
3、本次交易不构成关联交易，本次交易不需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况介绍
本次交易将在产权交易所以公开挂牌转让方式进行，交易对方的情况将以最终摘牌的受让方为准。
三、交易标的基本情况
1、交易标的为公司持有的九指天下17.4840%股权。
2、公司持有的九指天下股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、九指天下基本情况
企业名称：深圳市九指天下科技有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：深圳市南山区粤海街道高新区北区新西路7号兰光科技大楼A座608
主要办公地点：深圳市南山区
法定代表人：湾松岭
注册资本：1443.1995万元
统一社会信用代码：91440300061444289N
主营业务：网络技术开发，手机及其软件的技术开发与销售，计算机软件的技术开发及技术咨询；计算机系统软件集成；数据库及计算机网络服务；信息咨询、企业形象策划、展览展示策划；国内贸易；经营进出口业务；股权投资、投资咨询、投资管理；广告业务；文化艺术交流活动策划；多媒体技术开发；演出票、门票代订；体育运动经营项目。广播电视节目策划、制作、经营。
主要股东：湖南电广传媒股份有限公司（占比46.92%）、湾松岭（占比35.85%）、深圳市九翼股权投资合伙企业（有限合伙）（9.19%）、合嘉泓励（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）（4.59%）、新余鼎煊投资管理合伙企业（有限合伙）（3.45%）。
4、九指天下基本财务数据
截止至2017年12月31日，九指天下合并报表总资产14,294.72 万元，净资产 13,749.15 万元，2017年度净利润 -4,425.65 万元。
北京中企华资产评估有限责任公司对九指天下的企业价值进行了评估，选用收益法评估结果作为评估结论，并出具了中企华评报字（2018）第3242号资产评估报告。九指天下评估基准日2017年12月31日股东全部权益评估价值为61,101.50 万元，增值额为47,378.57 万元，增值率为345.25%。
5、本次交易完成后，公司持有九指天下的股权将由46.92%变更为29.4360%。公司未向九指天下提供担保或财务支持。
四、交易协议的主要内容及履约安排
因本次交易在产权交易所公开挂牌转让，尚未确定受让方，未签署协议。董事会授权经营管理层与摘牌方商定并签订具体交易协议。
五、交易的其他安排
1、本次交易不涉及人员安置；
2、本次交易获取款项主要用于补充公司日常经营流动资金；
3、公司将按照相关信息披露规则要求，对该事项进展情况及时履行信息披露义务。
六、交易对公司的影响
本次交易是根据公司新的发展战略，为优化公司业务布局，控制投资风险而作出的安排。通过此次股权挂牌转让，公司可以收回九指天下部分投资。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、九指天下2017年年度审计报告；
3、九指天下评估报告。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2018年06月01日
