河南中原高速公路股份有限公司
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2018－030
优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2018年6月1日上午以通讯表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于2018年5月25日以专人或传真、电子邮件方式发出。
（三）会议应出席董事11人，实际出席9人。董事马沉重先生、王辉先生因工作原因未出席会议，以书面方式表达了对本次董事会各审议事项的意见，并分别委托董事张超先生、陈伟先生代为出席和表决。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长金雷先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于赎回部分优先股股票的议案》，同意将该议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
经中国证券监督管理委员会核准，公司于2015年6月完成非公开发行优先股3400万股，每股面值人民币100元，共计募集资金人民币34亿元。根据公司《非公开发行优先股募集说明书》第四节“本次发行的优先股”之（六）“回购条款”规定：“本次发行的优先股的回购选择权为公司所有，即公司拥有赎回权”，结合公司目前的经营以及现金流情况，同意公司赎回1700万股优先股股票。公司独立董对该事项发表了独立意见：本次赎回部分优先股股票，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。
本次赎回部分优先股经公司董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会，根据相关法律法规要求及市场情况，全权办理本次优先股赎回相关事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
赎回事宜详见本公告日披露的公司《关于赎回部分优先股的第一次提示性公告》。
（二）审议通过《关于修订〈河南中原高速公路股份有限公司章程〉的议案》, 同意将该议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
因公司赎回部分优先股，导致公司优先股股份数发生变动，《公司章程》第十二条：“公司普通股2,247,371,832股、优先股34,000,000股”修改为：“公司普通股2,247,371,832股、优先股17,000,000股”，其他内容不变。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
《河南中原高速公路股份有限公司章程》（2018年6月修订）于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（三）审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。
同意于2018年6月19日上午9：30在郑民高速郑庵收费站东侧中原高速郑开分公司会议室召开公司2018年第四次临时股东大会。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2018年6月2日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2018－031
优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2018年6月1日上午以通讯表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于2018年5月25日以专人或传真、电子邮件方式发出。
（三）会议应出席监事5人，实际出席5人。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席王远征先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于赎回部分优先股股票的议案》，同意将该议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司监事会
2018年6月2日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2018-032
优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月19日
●本次股东大会涉及优先股表决议案
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月19日9点30分
召开地点：郑民高速郑庵收费站东侧中原高速郑开分公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月19日
至2018年6月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已于2018年6月1日经公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，议案2已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。有关会议决议公告已于2018年6月2日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：议案1、议案2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1，议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：议案2
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。
（四）出席会议登记时间：2018年6月14日、2018年6月15日上午8:30-11:30，下午15：00-17:00。
（五）登记地点：公司董事会秘书处
六、 其他事项
联系地址：郑州市郑东新区农业东路100号306室
河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处
联系人：杨亚子、李全召
联系电话：(0371)67717695
联系传真：(0371)87166867
邮政编码：450016
股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2018年6月2日
附件1
授权委托书
河南中原高速公路股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月19日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
授权委托书
河南中原高速公路股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2018－033
优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
关于赎回部分优先股的第一次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月1日,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议审议通过了《关于赎回部分优先股股票的议案》，现将有关赎回事宜提示如下：
一、赎回规模：公司本次赎回优先股股票1700万股，票面金额合计17亿元。公司向各优先股股东赎回比例一致，为其持有优先股规模的50%。本次赎回后，公司优先股股票规模为1700万股，票面金额合计17亿元。
二、赎回价格：本次发行的优先股的赎回价格为优先股票面金额加当期经股东大会决议应支付优先股股息。
三、赎回时间：2018年优先股固定股息发放日，即2018年6月29日。
四、付款时间及方法：
（1）固定股息：2017年6月29日至2018年6月28日持有期间的固定股息，于2018年6月29日向优先股股东发放。
（2）参与剩余利润分配的股息：本次赎回部分优先股参与当年剩余利润分配的部分，按照《募集说明书》、《公司章程》约定，于年度股东大会召开两个月内与普通股股东年度利润分配同时发放。
五、赎回程序：本次赎回部分优先股事项经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会，根据相关法律法规要求及市场情况，全权办理本次优先股赎回相关事宜。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2018年6月2日
