广州御银科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2018-029号

广州御银科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2018年6月1日上午10:30在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于2018年5月21日以传真方式送达各位董事。公司董事5人，实到董事5人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谭骅先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：

一、审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举谭骅先生为公司第六届董事会董事长（简历附后）。任期三年，本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于选举第六届董事会四个专门委员会委员的议案》

同意选举独立董事刘国常先生、独立董事徐印州先生、董事长谭骅先生为第六届董事会审计委员会委员，主任委员为刘国常先生。

同意选举独立董事徐印州先生、独立董事刘国常先生、董事长谭骅先生为第六届董事会提名委员会委员，主任委员为徐印州先生。

同意选举独立董事徐印州先生、独立董事刘国常先生、董事陈国军先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员为徐印州先生。

同意选举董事长谭骅先生、董事陈国军先生、独立董事徐印州先生为公司第六届董事会战略委员会委员，主任委员为谭骅先生。

各专门委员会委员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议《关于聘任公司总经理的议案》

同意继续聘任谭骅先生为公司总经理（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

同意继续聘任徐德银先生、李克福先生、周用芳女士为公司副总经理（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

同意继续聘任陈国军先生为公司财务总监（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意继续聘任谭骅先生为公司董事会秘书（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意继续聘任余咏芳女士为公司证券事务代表（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会秘书及证券事务表达的联系方式如下：

联系电话：020-29087848

联系传真：020-29087850

电子邮箱：zqb@kingteller.com.cn

八、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任李佳莹女士为公司审计部负责人（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、备查文件

1、与会董事签字盖章的第六届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于聘任高级管理人员发表的独立意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2018年06月01日

附件1：

董事候选人简历

1、谭骅先生简历：

谭骅先生：男，1972年生，武汉大学工商管理硕士，经济师。曾任职于中国农业银行，有丰富的金融投资及企业管理经验，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2011年5月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司董事长、总经理兼董事会秘书，广州花都稠州村镇银行股份有限公司董事，佛山海晟金融租赁股份有限公司董事。

谭骅先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

谭骅先生未持有御银股份的股份。

2、陈国军先生简历

陈国军先生：男，1978年生，本科学历，中国注册会计师。曾任中山大学达安基因股份有限公司财务主管，广东大地电影院线有限公司财务经理。2009年3月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司董事、财务总监。

陈国军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈国军先生未持有御银股份的股份。

3、徐德银先生简历：

徐德银先生，男，1976年生，本科学历。曾任职于雅思商务、广东金宇恒科技有限公司担任研发中心经理。2006年3月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司副总经理。

徐德银先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

徐德银先生未持有御银股份的股份。

4、李克福先生简历

李克福先生，男，1968年生，本科学历。2003年4月加入广州御银科技股份有限公司，历任公司行政主管、行政经理、行政总监、公共事务部总监。现任公司副总经理。

李克福先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李克福先生未持有御银股份的股份。

5、周用芳女士简历

周用芳女士：女，1979年生，本科学历，会计师、审计师、国际注册内部审计师（CIA）。曾在广州番禺得意精密电子工业有限公司、广州百客蛮好酒店管理有限公司、广州万宝集团有限公司等单位任职，2010年7月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司副总经理。

周用芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

周用芳女士未持有御银股份的股份。

6、余咏芳女士简历：

余咏芳女士，女，1986年生，本科学历，会计师。2010年9月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司证券部副经理、证券事务代表。2013年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

余咏芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

余咏芳女士未持有御银股份的股份。

7、李佳莹女士简历：

李佳莹女士，女，1980年生，本科学历，学士学位，会计师、国际注册内部审计师（CIA）。2006年4月至2012年8月任职于广东百脑汇商业设施管理租赁有限公司财务部稽核课课长；2012年8月至2013年6月任职于博创机械股份有限公司内控审计部经理，负责IPO筹建内控审计模块，搭建内控审计体系；2013年6月至2017年6月任职于广州大通机械集团公司审计副总裁兼董事会秘书；2017年6月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司审计部经理。

李佳莹女士长期从事财务及内部审计工作，具有丰富的财务知识及内部审计知识，清晰的逻辑思维，能洞察事件把控风险节点，具备担任审计部负责人的条件。李佳莹女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李佳莹女士未持有御银股份的股份。

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2018-030号

广州御银科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2018年6月1日上午10:00以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年5月21日以传真方式送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持，公司监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：

一、审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举梁晓芹女士为公司第六届监事会主席（简历附后）。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

与会监事签字盖章的第六届监事会第一次会议决议；

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

监 事 会

2018年06月01日

附件2：

梁晓芹女士简历：

梁晓芹女士，女，贸易经济和工业分析双专业本科学历。人力资源高级管理师、经济师。2001年加入公司，现任公司人力行政中心总监，第五届监事会主席。

梁晓芹女士与御银股份聘任的其他董事、监事及持有御银股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

梁晓芹女士未持有公司股份。

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2018-031号

广州御银科技股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表

监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。

公司于2018年6月1日在公司会议室召开了2018年第一次职工代表大会，经全体与会职工讨论并现场投票表决后，同意继续选张成虎先生为公司第六届监事会职工代表监事。

张成虎先生符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件，将与公司2017年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第六届监事会。任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于监事会人数的三分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2018年06月01日

附件3：

张成虎先生简历

张成虎先生，男，1975年生，高中学历，曾在广州宝龙集团有限公司行政部工作。2009年加入广州御银科技股份有限公司，现任公司物业管理部经理、第五届职工代表监事。

张成虎先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张成虎先生未持有御银股份股票。