成都豪能科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：603809证券简称：豪能股份公告编号：2018-031
成都豪能科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月1日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决，现场会议由公司董事长向朝东先生主持，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书徐应超先生出席本次会议，公司高管杨燕列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
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2、 关于选举第四届董事会独立董事的议案
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3、 关于选举第四届监事会监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均获通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：梁晓华、董楚
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
成都豪能科技股份有限公司
2018年6月2日
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2018-032
成都豪能科技股份有限公司
关于完成职工代表监事选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年5月31日召开公司职工代表大会，会议决定选举刘长寿先生出任本公司第四届监事会职工代表监事。
刘长寿先生作为职工代表监事将与公司召开的2018年第二次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事张诚先生和孙新征先生共同组成本公司第四届监事会，其任期与本公司第四届监事会任期一致。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2018年6月2日
本公司第四届职工代表监事简历
刘长寿：中国国籍,无境外永久居留权,1969年7月出生,初中学历。2008年至今任成都豪能科技股份有限公司行政部职员。
