深圳市纺织（集团）股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2018-24
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月28日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届董事会第十二次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2018年6月1日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：以通讯表决方式出席会议3人），独立董事贺强、何祚文、蔡元庆以通讯表决方式出席会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》；
同意提名赵琳为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请公司2018年第一次临时股东大会选举。公司独立董事对本事项发表了同意意见，详见2018年6月2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司增资扩股引入战略投资者的议案》；
同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司通过增资扩股的方式，以经备案的资产评估结果为依据，按照国资监管规定，在深圳联合产权交易所公开征集不超过5名战略投资者，通过竞争性谈判确定最终的战略投资者。公司将根据事项进展情况进一步履行相应的审议程序和信息披露义务。
该事项尚存在一定不确定性，请投资者注意投资风险。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度特殊贡献奖的议案》；
同意依据公司《特殊贡献奖管理办法》提取2017年度特殊贡献奖金总额68.03万元，用于鼓励2017年度对公司做出突出贡献的团队和员工。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；
具体详见2018年6月2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》（2018-25号公告）。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月二日
附：非独立董事候选人简历
赵琳，女，1979年出生，硕士研究生学历。历任北京航天金税技术有限公司财税部经理、培训部经理，航美传媒集团有限公司采购部总监，泰康之家（北京）投资有限公司项目前期室经理、采购室经理，现任深圳市投资控股有限公司产业管理部副部长，兼任深圳市深超科技投资有限公司监事、深圳市实验幼教集团有限公司监事。
赵琳最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；赵琳由于在控股股东深圳市投资控股有限公司任职，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2018-25
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于召开2018年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会，2018年6月1日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
（三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的要求
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2018年6月20日（星期三）下午3:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月20日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月19日下午3:00至2018年6月20日下午3:00中的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
（六）会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2018年6月8日（星期五），B股股东应在2018年6月8日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象：
1、截至2018年6月8日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
二、会议审议议案
《选举赵琳为第七届董事会非独立董事的议案》
本议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见2018年6月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第十二次会议决议公告》（2018-24号）。
本议案只选举一名非独立董事，将不采用累积投票方式表决。
三、提案编码
■
四、现场会议登记及会议出席办法
（一）登记手续：
1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件2）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室
地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼
邮政编码：518031
联系电话：0755-83776043
指定传真：0755-83776139
联系人：高敬宇
（三）登记时间：2018年6月19日（星期二）上午9:00－11:30，下午2:00－5:30。
（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件1）。
六、其它事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第七届董事会第十二次会议决议
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360045”，投票简称为“深纺投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2018年6月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券账号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股种类：□ A 股 □ B 股
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
本次股东大会提案表决意见
■
注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格 内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委 托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：2018年 月 日
