中南出版传媒集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2018-017
中南出版传媒集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2018年5月31日以通讯方式召开。本次会议于2018年5月21日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由龚曙光先生召集,采用记名投票方式,审议并通过如下议案:
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,选举龚曙光先生为公司第四届董事会董事长。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于公司第四届董事会各专业委员会人员组成的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专业委员会议事规则的有关规定,结合公司实际,确定公司第四届董事会各专业委员会的人员组成如下:
(一)公司董事会战略委员会人员组成
召集人:龚曙光
委 员:丁双平 季水河
(二)公司董事会提名与薪酬考核委员会人员组成
召集人:贺小刚
委 员:彭 玻 陈共荣
(三)公司董事会审计委员会人员组成
召集人:陈共荣
委 员:高 军 贺小刚
(四)公司董事会编辑委员会人员组成
召集人:丁双平
委 员:舒 斌
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月二日
证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2018-018
中南出版传媒集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2018年5月31日以通讯方式召开,本次会议于2018年5月21日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由徐述富先生召集,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,选举徐述富先生为公司第四届监事会主席。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司监事会
二〇一八年六月二日