青海华鼎实业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2018-016
青海华鼎实业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)第七届董事会于2018年5月27日向公司全体董事发出召开公司第七届董事会第四次会议的通知，会议于2018年6月1日上午9时30分以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长于世光先生主持，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过以下决议：
审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于对青海华鼎齿轮箱有限责任公司增加注册资本的议案》
鉴于青海华鼎齿轮箱有限责任公司（下称:“华鼎齿轮箱”）搬入青海华鼎西宁装备园区后，投资建设了西宁装备园区华鼎齿轮箱厂房及新增了设备，为提升青海华鼎高端装备制造的水平，保障华鼎齿轮箱装备承制单位地位，按照公司做强高端装备制造的发展战略。同意增加华鼎齿轮箱注册资本，由原注册资本5，000万元增加至1.5亿元，增资金额为1亿元。
详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临2018-017）。
同意9票；反对0票；弃权0票
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○一八年六月五日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2018-017
青海华鼎实业股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：全资子公司青海华鼎齿轮箱有限责任公司
● 投资金额：由原注册资本5,000万元增加至1.5亿元，增资金额为1亿元。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
鉴于青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）全资子公司青海华鼎齿轮箱有限责任公司（下称:“华鼎齿轮箱”）搬入青海华鼎西宁装备园区后，投资建设了西宁装备园区华鼎齿轮箱厂房以及新增了部分设备。为提升青海华鼎高端装备制造的水平，保障华鼎齿轮箱承制单位地位，按照公司做强高端装备制造的发展战略，现拟增加华鼎齿轮箱注册资本，由原注册资本5,000万元增加至1.5亿元，增资金额为1亿元。
（二）董事会审议情况
青海华鼎于2018年6月1日召开的第七届董事会第四次会议全票审议通过了《青海华鼎关于对青海华鼎齿轮箱有限责任公司增加注册资本的议案》，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。
本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
青海华鼎实业股份有限公司
注册资本：人民币43885万元
注册地点：青海省西宁市城北区经二路北段24号
法定代表人：于世光
经营范围：高科技机械产品开发、制造、数控机床、加工中心、专用机械设备、石油机械、环保设备、食品机械的制造和销售；技术服务及咨询；电热设备、电子产品、家用电器、制冷设备、不锈钢制品的制造与销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；房屋租赁业务。
三、投资标的基本情况
被投资的名称：青海华鼎齿轮箱有限责任公司
注册资本：人民币5000万元
住所：青海省西宁市城北区经二路北段24号
法定代表人：李孝德
经营范围：高科技产品、齿轮、变速箱产品开发、制造；石油机械、工程机械、煤碳机械、汽车零部件的制造和销售；技术咨询及服务；对外协作加工；设备修理改造（特种设备除外）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品，经营进出口代理业务。
与本公司关系：全资子公司
财务数据：截止到2017年12月31日，华鼎齿轮箱的资产总额23,853.54万元，负债总额20,746.96万元,资产净额3,106.58万元，2017年营业收入为1,700.59万元，净利润为 -542.93万元。
截止到2018年3月31日（未经审计），华鼎齿轮箱的资产总额23,622.74万元，负债总额20,648.31万元, 资产净额2,974.43万元，营业收入为477.2万元，净利润为 -132.15万元。
四、对外投资对上市公司的影响
此次增资后，一是保障华鼎齿轮箱承制单位地位；二是促进公司做强高端装备制造的发展战略。
五、对外投资的风险分析
本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将加强对华鼎齿轮箱的经营活动的管理，做好风险的管理和控制。
六、备查文件目录
公司第七届董事会第四次会议决议
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○一八年六月五日
